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企業文化自查報告范文1
公司自1994年上市以來,一直努力致力于完善公司內部治理結構,提升公司治理水平的工作,并按照中國證監會,上海證券交易所等相關法律法規,結合公司的實際情況,逐步建立了嚴格的股東會,董事會,監事會三會運作制度,及明晰的決策授權體系.同時公司也加強了對內部各項制度的建設,為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障.
公司治理總體來說比較規范,但也還存在以下一些問題:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修訂)》修改;
根據公司的實際情況,公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.公司將在情況明了后對《公司章程》進行全面修改,并提交股東大會審議通過.
2,公司部分制度尚待修訂與完善;
(1)公司需要對內控制度進行完整的評估并形成自我評估報告;
(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.
3,公司股權分置改革工作尚未完成.
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.
4,期權激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.
為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構,使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對治理情況進行了自查,并擬訂了該份治理報告.針對上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計劃.并將自查報告全文刊登于上海證券交易所網站及公司網站,誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議,促進公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩健的發展回報投資者.
二,公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》,《證券法》和中國證監會有關規定的要求,不斷完善股東大會,董事會,監事會和經營層獨立運作,相互制衡的公司治理結構.下:
股東大會方面:股東大會為公司最高權力機構,公司股東大會依據相關規定認真行使法定職權,嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規定.公司歷次股東大會的召集,召開均由律師進行現場見證,并出具股東大會合法,合規的法律意見.
董事與董事會方面:公司共有9名董事,其中獨立董事3名,董事會人數和人員構成符合法律,法規和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求.公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認真負責的態度出席股東大會和董事會,在召開會議前,能夠主動調查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認真審閱各項議案,為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作.能夠積極參加有關培訓,熟悉有關法律法規,了解作為董事的權利,義務和責任.
監事與監事會方面:公司共有5名監事,其中職工監事2名,監事會的人數和人員結構符合法律,法規的要求.公司監事能夠認真履行自己的職責,能夠本著對股東負責的態度,對公司財務和公司董事,高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督.
與控股股東的關系方面:公司與控股股東嚴格執行"五分開",公司與控股股東基本上實行了人員,資產,財務分開,機構,業務獨立,各自獨立核算,獨立承擔責任和風險.公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業提供擔?；蛱峁┵Y金.控股股東及其他關聯企業也沒有擠占,挪用本公司資金.公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關聯企業之間的日常關聯交易.控股股東提出并保證切實履行股東的職責,確保與公司在人員,資產,財務上分開,在機構,業務方面獨立,不越過公司股東大會,董事會直接或間接干預公司的重大決策及依法開展的生產經營活動,不利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益.
內部控制制度方面:公司根據政策要求和自身經營情況需求,制定了各項內控制度,并得到較好的落實.公司制定了《股東大會議事規則》,《董事會議事規則》,《監事會議事規則》和《總經理工作細則》,使股東大會,董事會和監事會在運作中,總經理在工作中嚴格按照上述規則執行;公司制定了涵蓋公司各營運環節的內部管理制度;公司明確各部門,崗位的目標,職責和權限,建立相關部門之間,崗位之間的制衡和監督機制,并設立了內部審計部門.
信息披露方面:公司指定《中國證券報》,《上海證券報》為公司信息披露的報紙,嚴格按照法律,法規和公司章程的規定,真實,準確,完整,及時地披露信息.并主動,及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產生實質性影響的信息,保證所有股東有平等的機會獲得信息.
績效評價與激勵約束機制方面:公司已經建立了公正,透明的高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.
相關利益者方面:公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現股東,員工,社會等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續,健康的發展.
三,公司治理存在的問題及原因
公司按上市公司規范要求制定了較為完善,合理的內控制度,這些制度得到了有效的遵守和實行,公司治理總體來說比較規范,但是針對公司過去幾年在工作中出現的問題,在以下幾方面需要做出改進: 『 1
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修訂)》修改
根據公司的實際情況,公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.主要原因為公司股東未就股改方案達成一致意見,公司股改工作未完成.公司股權結構,選舉董事,監事時是否采取累計投票制,股東大會,董事會及經營層權限設置等方面還存在不確定性.公司希望能在情況明了后對《公司章程》進行全面修改.根據證監會的《上市公司章程指引(XX年修訂)》,公司已準備了《公司章程》草稿,待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂,并提交股東大會審議通過.
2,公司部分制度尚待更新與完善
目前公司建立了比較健全的內部控制制度,但對照上海證券交易所《上市公司內部控制指引》,公司還需要對內控制度進行完整的評估并形成自我評估報告.公司將督促職能部門盡快完成對內控制度的檢查監督,作出自我評估報告.
通過本次自查發現,公司未制訂《募集資金管理制度》,公司財務部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》,建立對公司募集資金的存儲,使用和管理的內部控制制度.
3,公司股權分置改革工作尚未完成
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.
4,期權激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.
四,整改措施,整改時間及責任人
公司的規范治理是一個循序漸進與不斷完善的過程,針對本次治理自查結果,近階段我公司主要對下列問題進行重點整改:
在情況明了后對《公司章程》進行全面修改.根據證監會的《上市公司章程指引(XX年修訂)》,公司準備了《公司章程》草稿,待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂,并提交股東大會審議通過
五,有特色的公司治理做法
1,公司比較積極的開展投資者關系管理工作,制定了《投資者關系管理制度》.明確投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長,董事會秘書為公司投資者關系管理事務的業務主管,董事會辦公室為公司的投資者關系管理職能部門.具體有以下方面:
(1)在公司網站上設立了投資者關系專欄,設立了信息披露,公司治理,會議事項等子欄目.網站上還開設了投資者論壇,提供一個投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺.安排專門人員對投資者關心的問題及時予以解答,并將一些問題匯集提交給公司經營層.
(2)積極,認真地接待投資者的來訪來電.在百貨業日益被市場看好的情況下,機構投資者的調研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對電話咨詢的股東則予以耐心解答,并作來電記錄.考慮逐步設立股東數據庫,為公司股票全流通的管理打好基礎.
2,公司對企業文化建設非常重視,將企業文化建設提高到戰略規劃的高度.關于企業文化建設,公司主要做了三方面工作:第一是對公司的企業文化進行了梳理,找出了百大企業文化的"優秀基因".第二是對公司核心理念體系進行了設計.第三是對企業文化進行整合,結合公司現狀,對設計的核心理念體系進行貫徹并調整.結合以上三方面工作,公司形成了關于企業文化建設的專門報告.其中對企業精神,公司宗旨,核心服務理念等進行了列示.具體如下:
(1)企業精神:團結 創業 求實 創新(1989年)
(2)公司宗旨:以"一流的設施,一流的服務,一流的管理"滿足社會各界不同層次消費者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現代化的大型企業集團,向國際市場邁進,為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)
(3)經營理念:信譽恒一,服務第一,品質如一(1995年)
(4)二十六條服務理念(1997年)
(5)核心服務理念:百分之百為大家(1997年)
(6)企業生命線:誠信(1998年)
(7)四大品牌:企業品牌,服務品牌,員工品牌,商品品牌(XX年)
3,公司建立了合理的績效評價體系,從公司經營層到基層員工都有相應的考核體系.公司高級管理人員實行年薪制,其年薪與公司職工人均應發工資,凈資產收益率,利潤指標完成情況掛鉤并根據董事會對高級管理人員的考核結果發放.公司高級管理人員的考核具體由董事會薪酬與考核委員會具體負責.對于各分公司人員,都有相應的經營指標及其他指標.在年終由各部門進行綜合考核后予以發放薪酬.
六,其他需要說明的事項
企業文化自查報告范文2
一、指導思想和目標
指導思想：以“科學發展觀”為指導，以集團公司創建“三化一型”大企業集團為目標，以全面提升執行力、提高效率和效益為出發點，圍繞分公司中心工作，運用科學適當的管理工具和方法，把“精、細、實、嚴”落實到管理工作的每個環節，不斷提高分公司整體管理水平和核心競爭力，有效促進分公司的可持續發展。
目標要求：以“精”為目標，以“細”為手段，用1-2年時間，把精細化理念貫徹到運營管理的整個過程，以“精細化的規劃，精細化的分析，精細化的控制，精細化的操作，精細化的核算”，實現企業管理從機會型到戰略型、從經驗型到科學型、從定性到量化、從靜態到動態、從外延式到內涵式、從粗放型到精細化的轉變。實現分公司發展思路明晰化、組織體系科學化、績效考核全面化，使員工執行力、服務質量大幅提高。
二、活動內容
（一）精細化管理
實施精細化管理，是針對分公司當前管理現狀，解決經營管理中存在的問題，提高管理水平的重要舉措。以抓好關鍵環節、重點細節為著力點，提高整體管理水平。
1、精細化管理的核心理念、突破口和基本方法
精細化管理的核心理念：精、準、細、嚴。精是做精、做好，精益求精；準是準確、準時，信息與決策準確無誤；細是操作細化、管理細化，重視細節；嚴是嚴格執行制度標準和程序規定，嚴格控制偏差。
精細化管理的突破口：完善制度與規范流程、提高員工的執行力，即通過精細化管理，使崗位責任、流程、制度執行到位。
精細化管理的基本方法：細化、量化、實證化、流程化、標準化、協同化。
2、精細化管理的主要內容
一是制定并細化落實發展戰略和任務目標。6月底前，完成分公司“十二五”發展規劃（草案）編制工作，并報集團公司；10月底前，根據集團公司“十二五”發展規劃，完善分公司的發展規劃，對有關任務目標進行細化、落實。
二是完善細化規章制度。對現行規章制度進行全面的清理、修訂，細化規章制度的執行程序。4月底前，將現有制度匯編以及修訂方案報送集團公司；6月底前，將修訂后的規章制度匯編成冊，并報送集團公司審核；審核后，在分公司內網公布。
三是細分業務流程，細化產品與服務標準。要全面梳理、細化、再造業務流程，明確管理層級之間、前后工序之間的界面與權限，處理好業務之間的接口。根據實際，將集團公司制定的標準體系落實到管理和員工操作中去，確保執行到位。
四是以貫標為抓手，推行精細化管理。根據自身實際，努力建立OHSAS18000職業健康安全管理體系、ISO14000環境管理體系和SA8000社會責任體系。在生產、辦公等現場積極推廣“6S”管理、流程再造、可視化管理等精細化管理方法。通過人的規范化、事的流程化、物的規格化，提高效率，保證質量，保障安全，使工作環境整潔有序，提高員工素養和企業形象。
五是樹立精細化管理的理念，抓好服務與生產過程中的細節。細節決定成敗、細節體現管理水平。要把“五精四細”的要求落實到管理與生產的每個環節，積極學習先進企業的管理精華，掌握管理企業的精髓，打造精品和品牌，精通管理的方法、工具和渠道，業務流程之間要做到協同精密；要細分職責崗位、細化任務目標、細化制度流程，培育精益求精的企業文化。結合文明創建工作，樹立“以顧客為關注焦點”的管理理念，全面細化業務流操作規范，提高員工職業素質，實現提升司乘人員滿意度和市場占有率的目標。提出1-2條體現精細化管理的理念。
六是加強業務流程與管理環節的信息化建設。要加強辦公自動化、人力資源管理、投資管理、統計分析、財務管理、設備管理、業績考核等方面的信息化建設。同時，要加大信息技術在道路運營管理過程中的應用，提高生產效率和服務能力。
（二）創新活動
創新活動要以精細化管理為基礎、以理念創新為先導、以管理創新為重點、以技術創新為手段，建立創新型企業。
1、理念創新。加強在發展理念、經營理念、管理理念、服務理念、等方面的創新，加強引導和鼓勵。2010年要總結出1-2條有實效的創新觀念。
2、管理創新。針對管理中的重點和難點，從管理方法、管理手段和管理模式等方面，加強發展戰略、三項制度改革、管理架構、績效考核等領域的創新力度。同時，要加強具體生產經營活動中的創新工作，關注細節的改進，把創新工作滲透到每個管理環節和生產工序。2010年，要選擇1-2個創新課題，要見實效，出成果。
3、科技創新。以提高管理效率為目標，加大在管理手段、管理工具等方面的創新，推廣與開發相關的新技術、新材料、新工藝、新設備。
三、實施步驟
1、動員部署階段。3月20日前，召開動員大會，廣泛宣傳發動，全面部署。充分利用網站、內部信息、宣傳欄等多種形式，大力宣傳開展“精細化管理與創新年”活動的重要意義、好經驗、好典型，積極營造良好的氛圍。
2、查找問題與方案制定階段。要全面查找管理中存在的問題，并形成自查報告；針對存在的問題，制定精細化管理方案，明確精細化管理的重點、方式方法和步驟等；要確定創新課題方向、題目、內容概要和時間安排等。方案于3月15日前報集團公司。
3、活動實施階段。4月至11月，全面開展精細化管理和創新工作，把活動貫穿到日常管理與經營中去?；顒硬扇∽陨隙隆⒆韵露匣蛏舷陆Y合等多種方式進行。每兩個月召開一次調度交流會，分析情況，交流經驗，及時改進。
4、總結考核階段。12月份，對“精細化管理與創新年”活動進行全面總結，要形成相應規章制度、標準規范、科研課題、創新成果、信息化系統等成果。分公司對活動開展情況進行考核，并納入年度績效考核體系。新晨
5、鞏固深化階段。2011年，要按照精益求精、持續改進的要求，對活動形成的規章制度、管理體系、信息系統、科研課題等成果進行鞏固和深化，使活動常態化，把精細化與創新精神作為分公司的價值觀，提升到企業文化的范疇。
四、保障措施
1、加強組織領導。分公司成立“精細化管理與創新年”活動領導小組及辦公室，負責活動的發動、組織、監督和考核等工作。主要負責人親自抓，抽調精干力量并明確一個職能部門，集中開展活動。
企業文化自查報告范文3
根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求，結合蚌醫二附院“十三五”發展戰略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證醫院經營管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現醫院發展戰略。
醫院內部控制體系建設的總體目標是：按照醫院內控建設工作的整體部署，于20**年年底前完成內部控制的建設和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業單位內部控制規范》（試行）和《醫院內部控制制度（試行）》、《蚌醫二附院內部控制體系建設實施方案》，在全院范圍內建立統一、規范、完善的內部控制體系并使之有效運行。
二、內部控制體系建設原則及要素
內部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋醫院各項經營管理活動的內部控制體系；制定評價標準、監督檢查并促進內部控制制度有效執行；實現內部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業務、資產管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內部信息傳遞和信息系統等在內的醫院運營管理的各個方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20**〕212號）的要求，以《行政事業單位內部控制規范》（試行）為統領，梳理、修訂、健全單位現有各項規章制度，細化、完善各項經營管理業務（工作）流程，建立適應醫院經營管理實際需要的內部控制制度體系。
1、建立內控體系的必要性：完善的內部控制制度體系是約束、規范醫院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和管理水平，促進醫院發展戰略和目標的實現。
2、建立與實施內部控制遵循下列基本原則：
（1）全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋醫院的各種業務和事項。
（2）重要性原則。內部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。
（3）制衡性原則。內部控制應當在醫院治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等各方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則。內部控制應當與經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據業務發展和管理需要持續改進內部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調整，建立動態調整機制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。
3、建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素：
（1）內部環境。內部環境是實施內部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業文化等。
（2）風險評估。風險評估是醫院及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
（3）控制活動。控制活動是醫院根據風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。
（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在醫院內部、醫院與外部之間進行有效溝通。
（5）監督。內部監督是對內部控制體系建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷時，應當及時加以改進。
4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優化各項業務（工作）流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內部控制制度匯編，建立形成內部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內部控制信息化建設，各業務流程嵌入信息系統，實現控制措施在線運行。
三、建立內部控制組織體系
為確保醫院內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，醫院將建立內部控制組織體系，通過建立健全內部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內部控制建設，共擔內部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。
內部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執行、監督。決策層面包括：院長辦公會、內部控制建設領導小組；管理層面包括：內部控制建設執行小組；執行層面包括醫院內部各職能部門和各業務部門；監督層面是單位審計部門。
（一）院長辦公會
是醫院最高決策機構，負責內部控制的建立健全和有效實施；審議年度內控評估報告；審議內控與風險管理的重大策略，重大風險及內控缺陷的解決方案；審議內部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內控最終工作成果；有關內部控制及風險管理的其他事項。
（二）內部控制建設領導小組職責
醫院將設立內控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。
內控建設領導小組組長由醫院院長擔任，是醫院內控體系建設的第一責任人。內控建設領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。
內控建設領導小組
組長：崔 虎 趙東城
副組長：鄒 杰 張春福
成員：關 超 楊青揚 王 群 李傳輝
主要職責：
1）負責確定內控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍；
2）負責明確內控體系建設的整體部署及內控工作的運行管理；
3）負責針對內控管理缺陷提出合規性管理建議及改進方案并推進整改；
4） 有關內部控制管理的其他事項。
（三）內控工作小組職責
內控建設領導小組下設內控建設執行辦公室，內控建設執行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開展。
內控體系建設執行辦公室
主任：王 瑞
副主任：趙玉娟 江本釵
成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜
主要職責：
1）負責內控體系建設成員的職責分工；
2）負責確定內控體系建設的具體時間安排；
3）負責組織醫院內部資源的對接、溝通、協調；
4）記錄或更新業務流程圖、評估內控設計及操作的有效性；
5）反饋內控缺陷、上報內控工作執行情況及重大問題、將年度內控評估報告提交內部控制建設領導小組審閱；
6）內控工作文檔管理；
7）負責本次內控體系建設的其他實施工作。
（四）內審部門職責
作為內部審計職能部門，審計科室要對內控建設實施情況進行日常監督和專項檢查，配合內控執行小組對本院內控建設工作進行評估。
（五）各職能部門及業務部門
為內控工作小組開展工作提供支持和協助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。
各職能部門及業務部門應由專人兼職負責本部門的內控管理工作，即內控管理員。內控管理員職責包括：
1、聯系本單位內控建設執行辦公室相關人員，提供工作所需各項資料；
2、協助組織描述本單位的主要業務流程、關鍵控制點及重要的控制措施，協助內控問題記錄，提出整改建議或方法等；
3、 協助本單位內控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內部控制的主要情況等；
4、 編制本部門內控評價報告。
5、組織安排與內控管理相關的其他工作。
由于內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門或業務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協作。
四、內控體系建設工作步驟
內控建設工作涉及醫院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業務、各項制度流程，涉及面廣，內容龐雜，按照省衛計委通知要求，計劃于20**年5月至20xx年底完成內部控制體系構建工作。
實施步驟
根據《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20**〕212號）要求，結合醫院的業務及管理情況實際，在原有內控制度的基礎上進行改進，內控體系建設工作計劃20**年5月初啟動，具體按以下步驟實施：
項目時間工作內容階段成果120**。5—20**。6啟動部署階段成立醫院內控建設領導小組及執行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作220**。7—8現狀分析階段內控測評報告320**。9—10制定內控實施方案階段內部控制實施方案420**。11—20xx。10內控方案實施階段內控測評報告520xx。11—20xx。12內控缺陷整改與優化階段形成年度內控評價報告 （1）前期準備（20**。5—6月）
成立醫院內控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
（2）現狀分析階段（20**。7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式，針對現有內部控制規范手冊（試行）中關鍵內控點與實際工作情況經行分析，了解內控要素現狀， 編制內控測評報告。
（3）制定內控實施方案階段（20**。9—10月）
在對內控現狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內部控制實施方案并交領導小組審閱。
（4）內控實施階段（20**。11—20xx。10月）
各部門根據內控實施方案開展本部門的內控工作，并對實施階段內部控制體系建設工作進行回顧總結，重點圍繞健全內控體系建設、管理提升、風險防控和經營管理成效等方面總結經驗做法，形成科室內部控制自查報告及醫院內控有效性評價報告。
企業文化自查報告范文4
過往的工作，去總結，去回顧，是為了來讓自己認識到自己有哪些收獲，同時也是可以讓領導清楚你做了哪些事情，作為部門經理，更是要去把述職做好。下面是小編為大家整理的關于2021部門經理述職報告范文，希望對您有所幫助。
2021部門經理述職報告范文1尊敬的領導：
您好!
20__年在緊張和忙碌中過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，這一年，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在這辭舊迎新之際，我們生產部門將深刻地對本部門一年來的工作及得失作出細致的總結，同時祈愿我們公司明年會更好。
一、生產和產量方面
在過去的一年里，生產部門力挑重擔，進行了大量的工藝摸索試驗，沖壓方面：克服了原材料板型差、客戶質量標準大幅提高、原材料到貨不及時、客戶訂單臨時調整等困難，使得我們公司產品生產從往年單一的_____產品實現了向_____、_____同時生產的成功過渡。順利完成_____噸，_____噸。熱處理方面：根據客戶的要求，及時請教同行業廠家的相關經驗，對我公司以前傳統的退火工藝進行了大膽改進，經過一段時間的試驗，一些剛開始接觸的高效材料經過處理，產品基本上達到了客戶的要求，同時生產部也總結了很多寶貴的經驗。共完成熱處理產品噸。新產品方面：_____器是客戶在今年新開發的產品，為了達到客戶在產量和質量方面的要求，生產部頂著原材料到貨不及時、產品型號雜亂、單品種需求量少、客戶訂單不穩定、模具更換頻繁的困難共為客戶加工特變產品噸，并合理調整生產計劃，利用_____空閑時間，開發了_____產品并完成了為客戶的小批供貨。為今后公司產品多元化打下了良好的基矗材料初加工及對外加工方面截至__月__日共完成。
二、產品質量方面
在完成上述產量的同時，我們生產制造部門也高度重視產品質量，嚴把生產工序的每一個質量控制關，利用例會、質量會、班前會及生產過程及時為操作工灌輸質量理念，堅持操作工為第一質檢員的觀點。根據操作工的流動量，及時為新職工安排質量、操作技能方面基本的理論培訓和現場操作實踐，保證每一個新操作工在上機獨立操作以前，都能了解基本的產品質量判別方法。根據產品特征分類及質量要求，在生產部內部安排專人兼職負責，我們始終堅信產品質量是生產出來的，只要生產部的每一個員工都有高度的質量意識，并付諸于生產操作的每一環節中，產品質量將會穩步提高，以達到滿足客戶質量要求的目標。
三、設備模具管理方面
在這__年的一年里，公司投入資金購置了更加精密的模具和設備，為產品的產量和質量提供了更加有力的保證，雖然大部分設備都是新設備，故障率較低。但我們設備維修人員還是克服了技術力量薄弱的困難、按照設備維護保養的相關文件對設備進行定期檢修保養，并且作了相應的記錄及詳細的設備點檢表、模具維修記錄、并為每套模具建立了詳細的檔案，有力地保障了設備的正常運轉，進而從很大程度上確保了生產運行的穩定性。
2021部門經理述職報告范文2尊敬的領導：
您好!
在后勤集團黨政班子的正確領導下，在社會各界人士的支持下，本人在工作中能夠嚴格要求自己，把“一切為了賓館公司的發展”作為工作的宗旨，堅持“以人為本，服務至佳”管理理念，踏實工作，盡職盡責開拓賓館事業，使自身建設和各項工作都取得積極成效，較好地完成了各項工作任務。勤奮的工作，創新的汗水，忘我的付出，驕人的業績，使賓館人得到了業內人士的尊敬，集團領導的肯定和社會各界人士的認可?，F向各位領導及同仁述職，請大家審議。
一、思想要求進步，積極進取
本人在思想上注意加強自身道德修養，開拓創新開展工作。嚴格要求自己，時刻加強學習與時俱進，在黨員和群眾中起到了黨員的模范帶頭作用，提高自身素質。
二、加強領導，履行崗位職責
回顧過去的一年，我認為工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。工作中我注重把握全局能力和科學決策能力，較好地指導了各項工作的開展。并且注意把握好三點：一是從賓館實際出發確定思路。無論是制訂長遠規劃，還是確立近期目標，都要貫徹實事求是的原則，在結合上動腦筋、做文章、下功夫，貼近本地區和賓館實際，使其具有針對性和可行性。二是立足賓館全局把握思路。強調從賓館全局上把握工作思路，就是要有大局觀念，不僅正職要站在領導角度上籌劃工作，還要站在其他副職角度考慮問題，確保各項工作協調發展，整體提高。三是要保持相對連續的思路。要用辯證的觀點對待過去的工作思路和工作方法，做到揚長避短，合理取舍，保持工作的連續性。對符合本地區賓館實際、切實有效的工作思路和方法，要繼承和發揚。凡是被實踐證明是正確的思路或規劃，都應毫不猶豫地繼續貫徹，保持相對穩定，在繼承中發展，在穩定中完善。
三、恪盡職守，推動賓館事業發展
一是重視員工發展強化員工技能培訓
在工作中，重視員工的思想和心理健康發展，培養員工的團隊和合作精神，培養員工的民主和平等意識，加強員工的紀律與規范觀念的養成，可以達到充分調動員工的工作熱情，提升企業文化水平的目的。賓館給員工的財富是管理與培訓，而員工在賓館中的收獲是經歷和成長，激勵員工在工作中努力表現自己，審視自己的行為，使服務與責任結合，使學習與工作結合，讓努力在成績中體現，讓成長于賓館的發展，是賓館前進的不竭動力。
全年常規培訓常抓不懈，堅持每周召開例會，思想政治學習多次，專題培訓14次、入職培訓2次、講座8次、外出培訓4次、安全教育4次，每次的培訓方案都是精心制定的，過程的實施使是復雜艱辛的，跑部門、找，有的時候吃不上飯，有的時候要看別人的臉色，有的時候工作陷入到困境，種種困難，磕磕絆絆，但堅持過后，看到員工的成長和進步，看到賓館經營效益提升，那份酸甜苦辣就被調和成雨后的彩虹，讓人欣喜和愉悅。當然，注重員工思想建設和技能培訓是一個漫長的過程，我們需要更多的時間去磨合、去修煉。
二是加強基礎設施建設提高賓館競爭能力
隨著社會經濟的快速發展，顧客的消費水平和口味也在不斷提高，為了滿足顧客的消費需求，實現公司的可持續發展，各賓館酒店根據經營工作的需要投入大量資金進行了硬件的裝修改造。北賓館今年投入220萬，對賓館原C間全面改造，同時投入3萬多元，對賓館簡易沐浴間進行改造，安裝了玻璃沐浴房，并完成消防支隊要求的消防系統的安裝。華賓館投入20多萬元，對客房的家具、電視、燈具、淋浴噴頭、床墊等硬件設施進行了一系列的更換，客房的舒適度得到很大提高。硬件設備的改造，使賓館在行業中的競爭實力得到增強;服務能力的提升，使顧客在消費中的享受心情得到滿足。在贏得了客人的贊譽的同時，也取得了較好的經濟效益。
三是打造安全穩定環境再創效益新高
在食品衛生安全方面，嚴把進貨、驗收與存儲關，控制好生產、制作與出品，同時，對餐廳食堂食品衛生方面給予了重點盯防，達到區防疫部門要求。
在治安與消防安全方面，堅持對安保人員進行崗位培訓;堅持保安巡檢;堅持對配電箱等重點部位檢查;堅持對員工宿舍的檢查;按照消防安全“四個能力”的要求來開展工作，通過對員工不斷的培訓和考核，讓賓館人熟練掌握安全知識、技防操作、預防措施，并層層簽訂了安全責任書，確保賓館平安。
在前臺方面落實財務規定和安防規定，在會議接洽上對參會單位、會議內容實行了審核制和準入制。
通過上述措施，賓館在安全穩定環境中經營效益再創新高，北賓館客房、茶坊20__年__至__月實現產值661萬多元，比去年同期增長17%，餐廳實現產值92萬多元;紅瓦賓館20__年__至__月實現產值410多萬元，比去年同期增長6.4%，華賓館20__年__至__月實現產值194萬多元，比去年同期增長18.8%。
四、嚴格要求，加強黨風廉政建設
賓館工作雖然沒有有些部門誘惑大，但是，本人到賓館工作以來，始終重視廉政工作，從未放松對自己和員工們的要求。一是一年來，我時時處處按照黨風廉政建設責任制和黨的組織紀律從嚴要求自己，自覺抵制不正之風，提高政治鑒別力和防腐拒變能力。二是堅持理論學習，不斷增強政治敏銳性。建立并堅持執行每周三上午固定學習制度，組織員工開展多種形式的集體學習活動。注重把工作和黨風廉政建設結合起來，通過建立健全各種管理制度，約束和規范工作人員言行。三是堅持民主集中制，注意維護領導的權威。作為賓館經理，本人始終重視維護領導班子的團結，對于賓館里的重大事項均由領導班子集體研究決定。
過去的一年里，賓館的品味得到了提升，賓館的管理得到了深化，賓館的市場得到了拓展，賓館的文化得到了積淀，為使企業在良性的發展中繼續快速前進、健康發展，為了確保賓館利潤、員工收入的增加，提升賓館品牌服務，我深知自己責任重大，為此，我將一如既往的工作，為賓館的明天譜寫新的篇章。
2021部門經理述職報告范文3尊敬的領導：
您好!
20__年對我而言，是非常重要的一年。在擔任支行營運經理期間，帶領運營團隊圍繞“安全、優質、高效”的會計營運目標，堅持”安全就是增效“的理念，把做好支行的規章制度執行、內控風險防范、提升柜員服務技能、效率、風險意識作為目標而努力奮斗，發揮了自己在本職崗位上應有的作用，確保了支行全年會計工作圓滿安全完成。
一、認真貫徹落實會計管理工作的要求和指導精神，認真履行營運經理的職責
1.在工作中，本人始終保持高度的責任心和事業心，保持強烈的集體主義觀念，嚴格執行各項金融政策和規章制度，工作上兢兢業業，克己奉公
2.根據支行20__年年度人員內部輪崗的安排，認真分析梳理，對支行現有人員進行了崗位設置和不相容崗位的分工，落實完善了支行的崗位責任制和分級授權責任制，達到了人力資源的良好利用率。
3.日常工作中強抓營運管理重要環節和風險防范。
采用監督、檢查、輔導、授權、審核等多種方式，按頻度和質量要求，完成盡責事項、實施日常管理，做到有據可查、規范有序。加強對重點業務和環節的控制，對異?，F金支付進行嚴格審批與報備;強化全員提高自助設備現金分流率的意識，有效引導客戶分流;庫存現金限額管理和大額現金反假工作由專人負責，有條不紊;分析查找支行薄弱關鍵問題，合理解決問題，提高質效;定期組織全員對風險案例的分析和學習，增強員工風險防范意識，規范柜面業務操作，防微杜漸。
二、強化內控管理，提升合規經營水平
1.作為支行的運營經理，主要履行會計監督及防范風險的職能。
我嚴格執行以經濟資本為核心的風險和效益約束機制、以經濟增加值為核心的績效考核評價機制，努力追求業務發展和風險控制的內在統一。堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，進一步完善防范案件的長效機制，努力從源頭上防范案件的發生。加強合規教育，努力實現人人懂得合規、主動遵循合規、盡職維護合規的工作目標。使每個人加強警惕，做好內控管理，防范金融風險，實現無違規無差錯。
2.認真履職，正確處理內控與發展的關系，有效防控營運風險和合規風險。
根據網點客戶群體、業務發展需要，營造和諧的團隊氛圍，合規高效的營運執行力，為支行各項業務的開展、落地保駕護航。
3.認真組織年終決算各項業務及賬務清理工作，嚴格按要求和規定，認真學習，精心組織，親力親為地做好各項準備工作：核對帳務、清理各項資金、年終決算測試、核實損益、編制報表、上報各類自查報告等。
保證了20__年度會計決算的順利進行，無差錯事故發生。
4.重視銀企對帳工作和電子對賬推廣工作，及時根據分行結算部下發的銀企對帳回收的情況，主動聯系加緊催收。
特別是針對財務人員變動，地址變更等問題，支行克服時間緊、人員少、工作量大的困難，在年底將帳務及時核對完畢，進一步維護好我行與企業的良好合作關系。
三、抓好隊伍建設
從基礎入手，著力于運營人員的安全素質培養，保障支行的穩健經營。
1.加強對監控錄像的管理。
嚴格按分行對監控錄像管理回放的要求，每周認真抽查回放錄像，全月將所有柜員的監控均能全部調閱，在回放中發現柜員的不規范現象，耐心地給柜員講解原因和后果，以減少事故隱患;對于發現的其它問題均能及時聯系相關職能部門，督促完善，確保錄像資料完整清晰和有效性。
2.認真審核柜員的傳票，及時處理后督下發的差錯。
加強對新行員和差錯較多柜員的傳票審核，使差錯率得到較好的控制。遇后督的查詢及差錯下發，做到逐筆核對并與柜員共同分析差錯原因晨會講解，認真登記柜員差錯臺帳，督促柜員整改杜絕再范。
3.加強員工業務輔導培訓和技能訓練，制定支行《內控獎懲積分考核機制管理辦法》，有效激勵員工，確保風險防范工作和__培訓有序開展，執行制度不走樣。
精心組織晨會學習，及時對總分行風險提示清單進行分析傳達、對新業務進行培訓、做好班前、班中、班后檢查通報、后督差錯的講評、以及監控回放中出現的問題進行逐一講解等。定期上報風險排查報告，對管理風險、內控風險、安全風險等環節逐一排查，積極整改，員工遵章守制的意識得到了提高。多渠道的培養和教育員工樹立風險意識、責任意識，使員工意識到自己是風險管理體系中的一部分，切實貫徹落實各項規章制度，做到有章必循，加強各項規章制度的執行力。
本人工作中存在的不足：
1.內部精細化管理有待提高，內控監控力度不到位。
由于不能顧及諸多工作全權管理到位，員工的業務技能亟待提高，有時會疲于應付日常工作，管理精細化不高。
2.風險監控意識與系統更新不同步。
由于總行__系統上線及各項清理工作緊鑼密鼓的開展，新業務系統內容更新加快，自身學習的節奏還需同步跟進，考慮不夠全面。在今后的工作中，定會努力克服自身不足，及時學習和掌控，豐富自己的業務知識水平，更好把握規章制度，增強風險意識。
3.支行服務還有待提高，員工的業務素質還不能達到適應銀行高強度業務風險的能力，20__年主要從服務和制度的執行上及提高員工素質上入手，提高我們支行運營人員的工作能力和服務水平。
此致
敬禮!
2021部門經理述職報告范文4尊敬的領導：
您好!
我是__，作為公司的人事經理，在這個過程當中我對自己個人能力還是非常有信心的，在這個崗位上面我也是感覺很有動力的，我也相信這對我個人能力也是一個不錯的提高，在這樣的環境下面，我覺得自己得到了升華，我始終都是抱著一個虛心學習的態度，在的工作當中，認真的落實好相關的工作，對于過去一段時間的工作我也做好如下述職：
一年來我對自己的的工作還是比較滿意的，也在工作當中認真的遵守公司的規章制度，對于自己個人能力還是有所調整的，人事經理這份讓我感覺自己確實在很多方面得到了升華，在這個過程當中當中我應該要堅定好自己的工作方向，在這個過程當中我覺得自己做的還是不夠好的，在這個過程當中，我也喜希望自己可以做的更好一點，這也是非常關鍵的，我也希望在這樣的狀態下面讓自己積累更多的經驗，作為一名人事經理，一直以來我對自己都是比較有信心的，本著一個好的原則，在招聘工作方面，我一直都抱著一個很好的態度，這讓我我也很有信心的，一年來組織了三次大的招聘會，一共入職___位員工，目前留下的占三分之二，從這個數據來看，穩定性還是比較高的。
平時還是應該要調整好自己的心態，在這方面我也是做出了一些成績，身為一名人事經理，這是我應該要去調整好的，在這個過程當中我始終都是感覺很有意義，按時的完成好自己的工作，在這個過程當中，確實還是應該要對自己各個方面都應該要認真去執行的，現在處理起來還是做的比較好的，我也希望在接下來能夠做的更好一點，這是我應該要有的態度，在這個職位上面，我確實是深有感觸，這對我的個人思想能力都是一個非常大的提高，希望可以在接下來的工作當中，做的更好一點這一點是很重要的，也是我需要去進一步調整好的，我也希望自己能夠在這個過程當中做出更好的成績。
對于過去的一年我現在還是感覺很有意義的，在這個過程當中，我是深有感觸的，作為一名人事經理，對此我還是應該要認真去維持下去，對此我應該要把自己的分內的職責做好，在下一階段的工作當中我一定會認真做好人事工作，為公司注入更多的新鮮血液。
此致
敬禮!
2021部門經理述職報告范文5尊敬的各位領導，各位同事：
大家好!
光陰似箭，時光如梭。轉眼間我擔任餐飲部經理一職到現在已迎接了兩個新年，在這段時間當中，我視賓館為自己的家一樣盡心盡力，無論大事小事都親歷親為。因為我必須做好每一件事，這樣才不辜負領導對我的信任。__年餐飲部成功接待了所有任務。這和員工的共同努力，各部門的大力協作是分不開的。所以說團隊的力量是無窮的。我們細細盤點豐收的碩果，高高仰望來年的滿樹銀花，每個人的臉上都應當掛起欣慰的笑容。
一、艱難中求發展，穩定中求利潤
(1)正所謂：鐵打的營牌，流水的兵。作為餐飲部而言，員工更新換代特別快，這也就增加了餐飲部的管理難度，所以在新老員工交替之時，我擬定新的培訓計劃，針對性培訓，服務現場親臨親為、以身示教傳教他們，用嚴格的規范操作服務程序來檢驗他們的服務意識和靈活應變能力，使員工自覺增加組織紀律性和集體榮譽感，強化他們的使命感和主人翁精神，規范服務操作流程，提高了服務質量，打造了一支過得硬的隊伍!使餐廳工作能夠正常運行。
(2)在飲食業不景氣的，生意難做的情況下，我通過市場調查的，經營分析，更新菜肴，調整價格，并通過各方渠道聯系會議婚宴，從而給賓館帶來更好的效益。
二、艱難困苦，毅力不倒，永揚賓館美名
在十一黃金周期間餐飲部不但接到___多功能廳廣博廳的婚宴外，在同一時間還接到了體育賓館400多人的會議用餐。任務之艱巨讓餐飲部每個人手中都捏了一把汗。在賓館各部門的大力協作下，特別是銷售部，我們擰成一股繩，加班加點，終于工夫不負苦心人，在成功完成婚宴的同時也成功準備了400多人的會議送餐。這其中賓館各人員上下一條心，艱巨的任務在我們手中迎刃而解。也使顧客對我們賓館有一個新的認識。
在接待婚宴過程中，服務員將桌椅在樓層之間調整，很是辛苦，我們有這樣一群以大局為重，不顧個人辛勞的員工，這就是我們酒店人的財富。講到這里我想到了全球排名第三的萬豪集團旗下的馬里奧特酒店的企業文化就是："關照好你的員工，他們將關照好你的顧客"。同時他們也強調留住人才。人才是企業的支柱，這一點我們的領導在一接館就體現的淋漓盡至。我也謹尊這一原則。
三、抓好管理，強化協調關系提高綜合接待能力
(1)這一年我和楊經理完善了餐飲部的會議制度，包括年終總結季度總結每日服務員評估會每日檢討會每周例會班前會衛生檢查匯報會，由于制度的完善，會議質量的提高，上級的指令也得到了及時的落實并執行。
(2)加強協調關系，餐飲部服務員眾多，脾性各不相同，這就必須協調好他們之間的關系，強調協作性，交代領班在每周例會上必須反復強調合作的重要性，如出現錯誤，不得相互推卸責任，要敢于承認錯誤，并相互幫助改正。經常相互關心，多發現對方的優點，事實證明這種做法是正確的。
(3)提高綜合接待能力。餐飲部除接待正常散客圍桌用餐外，還接待大型會議自助用餐，盒飯婚宴壽宴等類型多樣的用餐形式。使賓客高興而來，滿意而歸。并且按口味及時更換菜譜，讓顧客吃的更舒心。
四、展望__，我信心百倍
作為餐飲部經理，我會再接再厲，對每人服務員嚴抓培訓，讓每個服務員都能獨擋一面，讓他們明白："天將降大任于斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨"。同時也讓他們理解"微笑是的武器"。爭取以全新的服務理念，服務陣容迎接__到來。
在此我祝各位領導，各位同事新年新氣象，新年新運道。
企業文化自查報告范文5
2016最新監理公司年終工作總結一 根據集團公司制定的XX年1336總體工作思路和年初工作會議精神，監理公司認真調研市場，客觀分析面臨形勢，提出了XX年總體工作目標。全體員工在監理公司經營班子的帶領下，迎難而上，頑強拼搏。在堅持依法治企，確保平穩發展，積極開拓市場，加強經營管理，嚴格成本控制，狠抓質量安全，彰顯企業文化，構建和諧團隊等方面都亮點突出，成績喜人。特別是百萬機組實現歷史性突破，樹立起了公司發展史上一座新的里程碑。市場開發逆勢上揚，經營收入穩步增長。內部管理日趨完善，精細化程度逐步提高。在建項目管理有序，安全質量亮點增多。公司于9月下旬成功的舉辦了中電建協電力專委會第三屆三次會長會議，使電建監理品牌效應進一步提升。榮獲電網系統750千伏輸變電工程勞動競賽優勝監理單位，公司在輸變電施工領域影響力進一步擴大。熱電一期工程獲XX年度中國電力優質工程獎，為公司開發市場打開了新的局面。XX年這些成績的取得，真是來之不易。
一、XX年工作回顧：
(一)依法治企成效顯現，公司實現平穩發展。
過去的一年，監理公司始終按照集團公司依法治企年工作要求，先后編制依法治企風險點、依法治企計劃方案依法治企自查報告，根據風險點清理公司管理制度上的不足，現已羅列出公司需完善的十余項制度，部分制度如《監理公司重大工作集體決策制度》、《監理公司文件審批制度》、《監理公司各項目部現場生活用品配發辦法》正在修訂中。在公司層面已經對十九項制度進行清理和完善。同時配合集團公司三標一體內審。對三個不符合項及時進行了整改。并已經順利通過三標一體外審。公司市場開發、經營管理、工程質量、安全進度、服務效益、人才培養等主要指標都邁上了新臺階。公司增加資本金工作也已順利完成，資本金由308萬增至1168萬。為公司的進一步做大做強奠定了基礎。
根據集團公司決策，年初理順了管理公司和監理公司業務范圍，隨后的一系列具體工作，如財產分割，財務對賬，人員安排等等，公司都給予高度重視，投入了大量的精力、物力、財力予以妥善解決。特別是理順后大量富余人員都集中在監理公司，給人員安置帶來了空前壓力，公司顧大局，識大體，千方百計，化解難題，通過近一年的實踐，運作狀態良好，為維護集團公司大局穩定做出了應有的貢獻。
(二)、市場開發成果豐碩，百萬機組實現突破。
過去的一年，公司始終把市場開發作為各項工作的重中之重。積極開拓市場， 截止11月底，今年主要投標陜西府谷清水川煤電一體化項目電廠二期(21000mw)工程、國電克拉瑪依發電有限公司2350mw超臨界熱電聯產機組、神華準東五彩灣2350mw熱電項目工程共25個火電項目，已經中標8個火電工程。中標大唐定邊風電廠張家山風場一期工程/49.5mw、華能陜西發電有限公司靖邊風電場一期(49.5mw)工程等兩個風電項目。省公司輸變電工程共投四批，中標27個工程。第五批待投。特別值得慶的是，在集團公司的大力支持下，公司通過不懈的努力，實現了1000mw機組工程監理零的突破，多年的愿望終于變為現實。陜西府谷清水川煤電一體化項目電廠二期(21000mw)工程的中標，標志著公司監理業務水平上了一個新臺階，為公司今后承接大容量、高參數的機組奠定了堅實的基礎。為企業做大做強和持續發展邁出了新的步伐。
(三)、合同履行順利準時，經營收入再創新高。
至11月底，在建和新開工監理項目共有93個，其中火電工程有39個，送變電工程約50個(其中國外1個)、風電工程4個。其中2600mw項目5個(寶二，秦嶺，榆橫，彬長，神東電塔)，2300mw的項目11個(華電昌吉電廠，魯能和豐電廠，內蒙京泰電廠，，鴻雁池電廠，內蒙烏斯太電廠，內蒙準能矸電電廠，黃陵礦業電廠，神華郭家灣電廠，大唐灞橋電廠，國電克拉瑪電廠，準東五彩灣電廠)， 200mw及以下工程23個。各項目監理工作總體進展順利。合同履行準時。本年累計新簽合同23份，合同金額共計近6000 萬元，創歷史新高。
公司計劃完成經營額5800萬元，至11月底已完成5163.55萬元，完成年計劃5800萬元的89%。截止11月底上繳管理費819.4萬元，完成年計劃980萬元的83.6%。實現利潤總額73.85萬元。
(四)、內部管理日趨完善，精細化程度逐步提高。
監理公司按照集團公司統一部署，堅持管理創新，強化細化落實，完善經營機制，明確管理目標，推動內部管理向縱深發展，主要體現在以下幾個方面：
1、啟動三年發展規劃的編制工作， 監理公司把三年規劃的編制工作上升到集團公司總體發展的戰略高度， 從公司基本情況、面臨形勢、規劃思路和目標、戰略重點及實施步驟、 保障措施等諸方面，全盤規劃，突出引領，為奠定監理公司科學發展，和諧發展、跨越發展的大好局面提供了新依據。
2、管理體系方面：由質技部牽頭負責，先后對寶熱電、秦嶺等工程的監理規劃、監理月報、資料臺帳等進行審核，并督促其按照管理體系程序要求進行整改，有些項目，由公司本部直接派人協助，既有力地推動了這一方面的工作，同時也加強了本部和現場的溝通，便于發現問題，總結經驗，保證了公司管理體系的運作順暢。
3、經營管理方面：根據多年積累的管理數據，年初制定了各項目部經營責任制，下達了費用控制指標，做到成本精細化管理，費用開支從嚴控制，并按季度進行經濟活動分析。監理費用方面要求總監按照合同盡快回收監理費，各項目基本做到全年監理費按期收回，對于已完工程尚未收回的監理費落實到人，并督促其盡快收回，目前公司資金運轉正常。針對公司員工人數增長快的實際，在加大市場開發力度的前提下，堅持開源與節流并重的理念，堅持節約辦一切事。經全體員工共同努力，已全面接近完成全年的各項經營管理考核指標。
4、財務管理方面：
(1)、按照集團公司對監理項目進行整合的思路，將管理公司賬務和監理公司賬務進行整合：確認了監理公司收益上交方案，準備按照上交方案要求，已將物業公司所有賬務并入監理公司帳套。
(2)、監理項目整合后，公司組織各職能部門研究討論各項費用報銷制度，在確定好各項費用報銷制度后，財務部出通知并專門打電話通知各項目部新的報銷制度及一些報銷要求。使相關項目過渡平穩，工作銜接。為公司平穩發展提供了強有力的財務保障。
5、人力資源管理方面：
截至目前，監理公司設有國內在建、新建火電項目監理部40個、風電項目監理部3個、送變電項目監理部20余個、國外工程項目部1個。監理公司在崗員工共計627人，其中正式在冊員工69人，人事74人，聘用員工484人。在人員入口，嚴格按照《勞動法》進行人員聘用，截至目前共簽訂聘用合同132份(其中新進人員67人，調動人員65人)，工作協議155份(其中新進人員58人，調動人員97人)，共簽訂合同287份。在員工管理方面。建章立制，規范管理，XX年新建員工清冊、離職員工臺帳、新進員工回訪臺帳、勞動合同臺賬等臺賬20余個。并定期對在冊正式職工及人事職工進行績效考核，今年10月開始，每個月進行績效打分，年終進行總的自我評價和綜合測評?？冃Э己私Y果與績效工資掛鉤，通過績效考核及時掌握員工工作效果、成績，真正起到激勵作用。
在教育培訓方面，XX年辦理注冊監理師延續注冊23人，初始注冊3人，繼續教育2人，變更曾報第二專業2人;辦理注冊安全師初始注冊4人，繼續教育1人;注冊造價師繼續教育：4人。組織注冊類資格考試報名：注冊監理師：7人，注冊造價師：6人，一級建造師14人;安全師：12人。成功申報中電建協行業總監理師6人，行業監理師14人。XX年中電建協行業資格證書換證工作是重點工作之一，換證申報總監理師48人，行業監理師99人，監理員4人。
6、綜合管理方面：
(1)、堅持樹立服務意識，做好協調配合工作，對文印、文件的使用進行規范，完善用印審批程序，辦公用品采購力求節約、實用，避免浪費，同時做到購買、發放、庫存各類臺帳清晰。
(2)、根據公司實際情況，制訂《電建監理公司車輛安全管理規定》，加強安全駕駛教育，要求各項目部駕駛員每周自學所在地的交通法規，每天對車輛進行檢查，做好車輛檢修保養工作，逐月上報車輛行駛公里數、維修費用、油耗等相關數據。
(3)、順利完成公司資質審核和換證工作。
(五)、在建項目管理有序，安全質量亮點增多。
目前，公司監理的項目總數達93個，安全質量均處于受控狀態，各項目總監能團結員工遵照監理原則，服務工程、服務業主，積極推進工程進度，業主滿意度高。通過回訪統計，業主滿意率達百分之九十六以上。
今年以來，公司全面開展項目部全體人員學習《電力建設安全工作規程》、《電力建設安全健康與環境施工管理規定》等安全規程活動，并編制試題組織了全員安全考試。參試人員達百分之百。
公司成立安委會，確立公司安全管理組織機構，與各項目部簽定《安全生產責任書》，加強了對項目部的安全考核力度。下發XX年《監理公司安全策劃方案》，1月份12月份要求項目部每月組織安全規章制度宣貫學習，建立安全法律法規清單及學習記錄，編制安全應急預案及實施應急演練。根據國家電網公司抓基礎、控風險、防事故基建安全主題活動要求，8月開8月23日至8月27日開展安全周活動，9月開展秋安大檢查，11月開展秋冬安全大檢查，并向省公司上報公司秋冬安全大檢查總結。并對XX年安全工作進行了認真策劃,編制了《XX年安全管理工作策劃方案》。使安全管理成為全年工作的一條主線。
(六)、企業文化建設成效顯著，公司軟實力進一步提升。
XX年，公司認真貫徹集團公司黨委的一系列安排部署，根據業務整合的實際。制定了監理公司反腐倡廉的規定和自律公約：以一崗雙責為工作主線，公司領導和項目部總監、副總監自覺承擔起反腐倡廉的重任。堅決杜絕監理人員吃、拿、卡、要等不正之風，使公司上下干群關系更加融洽，風正氣順，干部職工清清白白做人、扎扎實實干事。監理公司600多員工全年無任何違紀違規事件發生。
過去的一年，公司所屬的阿克蘇、昌吉、店塔等項目部先后創建了職工小家，利用這個平臺，把企業文化建設引向深入，每個職工小家各具特色，寓教于樂，先后開展了職工乒乓球邀請賽、籃球友誼賽、拔河賽，有獎猜迷等一系列豐富多彩的活動。在創建職工小家的同時，各個項目部的vi形象建設也初具規模，由公司牽頭，各項目具體實施，統一標識，統一服裝、安全帽，在辦公室統一懸掛部門和員工崗位職責，把企業最具活力的方面向社會進行更充分的展示。從不同層面為電建品牌增光添彩。
二、存在的問題和困難
(一 )隨著國家能源結構的調整，電力建設市場進一步萎縮，火電市場形勢日益嚴峻，新開工的項目越來越少，致使競爭日趨激烈，使市場開發難度增大，同時也造成開發費用的增加。由于項目減少，業主挑選余地增加，中標合同往往需要艱難的談判，以保證合理的利潤空間。因此嚴峻的市場競爭成了公司發展面臨的最大困難。
(二)資金緊張一直困擾著監理公司。一是由于整合后的項目部、人員的驟增;二是由于開發力度的加大而引起的開發成本增加;三是由于投標保證金和履約保函等其他貨幣資金占用嚴重;四是由于按集團公司安排一次性支付工程管理公司銀行存款及物業公司上繳全部成本，使公司資金陷入困境。
(三)專業人員不均衡，部分技術人員短缺。從目前的開工現狀來看，土建、技經等專業處在相對微弱的供需平衡點上，但機務專業人員較為短缺，而且也不易招聘到該專業人員，公司一方面大力開發市場，一方面又在人員的配置上捉襟見肘。
(四)、人員素質不一，缺少技術過硬的監理人才，人工成本費用較大。從數量上來講人員可謂不少，但由于缺少技術過硬的專業人才，在項目部人員的配備上難以做到精簡高效。新進人員中專業技術人員較少，專業成長慢，加上工程的需求，招聘的外省人員也不斷增多，人工成本費用開支較大。
(五)年輕總監人才短缺是公司發展的瓶頸：監理公司的發展壯大離不開人才，公司的持續健康發展更離不開青年人才，尤其是一批年輕的復合型的總監人才。監理行業門檻較高，取證較難，沒有2-3個工程的鍛煉和至少5年以上的工作經驗是很難培養出一名合格的監理工程師。監理公司這兩年也下大力氣，破格培養一批年輕總監，仍然不能滿足公司快速發展的需求。
三、XX年工作思路和重點工作安排：
(一)繼續加大市場開發力度。在市場開發上繼續樹立立足火電、不斷擴大輸變電監理市場，并積極向資質范圍內可以承接的其他領域拓展的發展思路，已經實現了火電在1000mw機組的承接上有效突破，加大開發力度，主動跟蹤，爭取多中標大機組、大項目。做大作強監理公司業績，增強公司風險抗擊能力，為公司持續健康發展打下良好基礎。
(二)積極擴大輸變電工程建設監理市場份額。送變電市場，要抓住750kv電網建設大好機遇，積極爭取網省公司支持，力爭多拿項目。抓住國家加大電網建設投資的這樣的良好機遇，擴大輸變電工程監理規模，逐年擴大輸變電工程監理業務，力爭使輸變電工程監理業務占據陜西省境內輸變電監理市場三分之一的份額，輸變電監理業務逐漸占據公司主業的半壁江山。
(三)逐步進軍新能源，清潔能源電力建設市場。新能源、潔凈能源是近年來突起的朝陽產業，公司已有和大唐、華能、銀星能源等風電企業的合作基礎，在新的一年，要充分抓住這一機遇，積極進軍這一領域，較早獲取對這一領域的監理、管理第一手資料，拓展監理范圍。深化現有合作，力爭后續合同。
(四)提高監理公司執行力。公司的執行力要體現，重點是落實，也是目前監理公司提高執行力的唯一手段，即：落實工作目標，落實責任，加大考核力度，對公司機關和各項目部要拿出具體的考核辦法。即：公司本部職工和項目部經理(總監)的績效考核辦法由人力資源部出臺，各項目部要對項目部人員制定績效考核辦法，考核方法為：同級、上級、業主、施工單位四個方面的考核，充分體現責、權、利到位。
(五)根據公司實際，組建工程項目管理部，新部門的成立和運作，將成為公司項目管理中樞，技術支持平臺。為公司安全生產和項目創新管理提供強有力的保障。
(六)、加強成本管理。如果說市場開發是監理公司的開源，那么成本管理就是節流，開源與節流并重始終是公司一貫的要求，公司根據多年來的數據積累，繼續完善各項費用控制指標。
(七)、加大培訓力度，加快人才培養，尤其是年輕專業技術人員的培養;鼓勵符合條件的監理人員參加執業資格培訓，取得執業資格證書，提高監理人員持證上崗比例。
(八)，繼續開展項目之間勞動競賽，在原有9個項目的基礎上，擴大參與范圍，爭取賽出水平，賽出亮點。
2016最新監理公司年終工作總結二 2016年度，監理公司在黨委、管理部門的大力領導下，在各相關工作室的鼎力支持下，認真落實管理局的每一項決議，緊緊圍繞年初簽訂的目標任務和局黨委帶好隊伍、搞好經營、確保安全的總體要求，帶領廣大員工、開拓進取，規范運作，堅持以項目帶發展，深入改革，強化管理。積極地開展作風建設年の活動，深入地推進精神文明建設和黨風廉政建設，使公司發展走上了正軌，每項工作都有了比較大的起色。還獲得了甘肅省引洮水利水電開發有限責任公司授予監理公司引洮總干下段監理部2009年先進監理部的稱號和青海萬立水電開發公司授予公司江源電站監理部質量合同管理誠信單位稱號,樹立了良好的社會信譽，確保了公良好的整體經營狀況和發展后勁。下面，就2016年工作總結如下：
一、完成情況
公司全年共承擔12個項目69個施工標段的監理任務，完成工程建設總投資3.56億元。參與投標11次，中標項目四項，新簽合同金額926萬元。實現經營產值302萬元，納稅18.12萬元，上交管理費100萬元。
二、所做主要工作
1、調整工作思路，確保公司健康發展。
為確保2016年各項工作目標的圓滿實現，結合管理局對公司的改制要求，公司提出了量力而行、控制規模、追求質量、穩固發展工作思路。一是把加強在建項目管理放在首位，不斷增強履約能力;二是加強監理部直接成本支出控制，實行監理部經費包干管理，不斷提升經濟效益;三是根據監理人員數量，確定公司經營規模，以確保承攬到的項目能干好為前提，嚴格篩選工程信息，選擇性的投標。四是把加強監理隊伍建設放在了首位，著力加大人員外聘力度，緩解由于公司改制所帶來的人才短缺矛盾。
2、創新制度，構建精細管理體系。
制度創新是提高項目精細管理水平的法律保證。目前公司承擔慶陽鹽環定揚黃專用工程和青海江源水電站等12個項目的施工監理任務。這些項目多為省屬重點工程，建設單位要求嚴，監理任務重，如果管理不到位、制度不落實，會給公司帶來潛在的問題和隱患。我們在嚴格執行《監理規范》等配套文件的基礎上，還制定了《監理部工作質量監督、檢查管理辦法》、《監理工作作業指導書》、《項目監理程序文件》等。在質量上，我們制定了《質量管理手冊》，實現對施工質量全過程、全方位的監督控制。在廉潔監理上，我們制定了《廉潔監理工作制度。通過建立和完善各項管理制度，使按制度辦事的理念不斷融入和滲透到監理工作的各個環節。將精細管理的責任從項目總監身上，分散到項目部全體監理人員的肩上，搭建精細管理框架傳遞體系，形成了全員精細管理的工作合力。
3、監控考核，提高項目管理的執行力。
項目管理重在執行。我們認真落實項目責任，切實加強全方位監控和考核工作，保持上下高度一致，保證各項管理舉措執行有力、落實到位。
一是務實重行，精心指揮協調。要求項目總監率先垂范，嚴格執行規章制度，要求員工做到的，自己首先要做到?，F場監理急事急辦、特事特辦，及時解決現場出現的問題。堅持施工監理現場出現的問題不過夜，逼項目總監及副總監圍繞監理任務出思路，逼監理工程師圍繞現場監理措施想辦法，逼監理員圍繞旁站做工作。每月堅持定期召開監理例會，把階段任務、目標和要求細化到監理的具體安排中。
二是加大落實力度，嚴格管理監控。我們運用制度指導項目管理的一切活動，公司領導每季度巡視檢查一次，要求項目總監每月5日前，對本月工作向公司書面匯報一次。項目監理立足現場發現問題，立足現場解決問題，實現安排、實施、檢查、整改的封閉循環，使施工監理現場處于全面可控狀態。
4、夯實基礎管理，著力打造安全工地
安全生產是監理工作的核心工作，我們對此非常重視。為了切實抓好安全生產的源頭，公司始終堅持以人為本，把一切不安全因素消滅在萌芽狀態之中。根據水利水電工程多專業、多隧洞、多基坑作業的特點，制定了《監理人員三級安全監控模式》，《安全應急準備及應急響應預案》等措施，把安全生產工作放在第一位置來安排和布置。在布置施工監理任務的同時，進行安全技術交底，讓監理人員明白要做什么，怎么做，在做的過程中應該注意什么，在思想上牢固樹立了千事萬事，安全生產是大事。
5、規范內部管理，制度建設日趨完善
為進一步規范內部管理，結合作風建設年活動，公司對2009年以來制訂的各項制度進行了一次全面修訂，完善補充。新增了項目監理部成本核算管理辦法、監理部工作質量考核管理辦法等。修改了人員聘用制度、車輛管理等制度。用規章制度來管人管事，用制度規范行為，操作程序進一步嚴格，票據使用進一步規范，財務制度進一步健全，費用開支得到進一步控制，各項工作逐步走上了制度化、規范化的軌道。
6、實行民主決策，總經理辦公會工作全面落實。
2016年以來，對涉及公司投標活動、總監任命、人員培訓、重大財務支出等事項共召開了5次總經理辦公會議，形成了各項決議，每項會議的議題、議程、決議的形成，均按照《公司法》和《公司章程》規定要求進行，各項決議均得到全面落實，公司班子成員和技術骨干為公司的每次決策貢獻了自己的聰明才智，為公司的良好運作付出辛苦的勞動。
7、積極開展作風建設年活動，提升公司整體素質。
公司嚴格按照局黨委的部署和要求積極開展公司作風建設活動，共召開動員會兩次，集中學習4次，還針對公司職工分散在各項目上的實際情況，在公司網站上開辟作風建設年活動專欄，全面反映活動進展情況，開展網上學習、交流，活躍學習氛圍。通過一系列活動，在嚴守勞動紀律、提高辦事效率、保證工作業績和落實制度方面，取得了有效突破，提升了公司整體素質。
8、積極穩妥、扎實有效的推進了公司改制工作。
按照局黨委和局屬企業改制工作領導小組的統一部署，公司通過思想動員、方案制定、雙向選擇等步驟，于10月15日順利完成改制工作。
三、目前存在的問題和困難
1、監理公司的發展一靠項目，二靠隊伍。由于目前承攬到的項目比較多。監理人員暫時性短缺是公司目前無法解決的困難，處理不好會給公司今后的發展帶來較大影響，嚴重的話會丟掉市場。
2、監理工作實行總監負責制和質量終身制，在項目上擔任過總監、監理工程師的人員回到管理局基層處工作以后，當項目竣工驗收，資料整理，工程出現質量問題等，需他們到現場處理時，公司無法協調。
四、下一年的工作思路
2017年，我們將認真落實局黨委、管理局各項決議，按照局黨委帶好隊伍、搞好經營、確保安全的總體要求，結合學習十七屆五中全會精神，切實增強公司員工在市場競爭中的機遇意識和憂患意識，進一步落實措施，扎實有效地抓好項目管理、制度建設、業務拓展等工作，確保完成目標任務。
1、轉機制，建立以正式職工為骨干的多元化用人機制
監理公司的實力主要體現在人才的素質和人才的數量上，高素質、復合型的人才是企業的最大財富。公司要以改制、規范為契機，通過內請外聘，建立以現有人員為骨架，以返聘離退休人員和聘用社會人員為中堅力量，以大中專應屆畢業生為基礎的多元化用人機制。
2、抓管理，促進項目管理標準化
為加強對項目的有效管理，公司要成立由片區及總監負責制的項目管理體系結構。在工程項目監理過程中，我們主要要抓好以下幾個方面的工作：一是監理制度的建立與執行;二是監理部全體人員的團結協作氛圍;三是監理信息的傳遞和責任的追溯;四是加強巡視，做好預控。通過強化標準化管理，進一步提高公司監理工作水平。
3、搞創新，探索公司生存之路
