網絡犯罪范例

摘要：

近年來，網絡經濟犯罪的案件屢見不鮮，隨著新興技術的出現不斷演化，衍生出新的犯罪類型，并保持不斷增長的趨勢。網絡經濟犯罪危害范圍大，犯罪手段智能化，犯罪主體多元化，涉案數額巨大，國際化趨勢也越來越明顯。應盡快完善相關網絡經濟安全的法律法規，建設一支正規高效的打擊網絡經濟犯罪的公安隊伍，建立國際執法協作機制刻不容緩。

關鍵詞：

網絡經濟犯罪；偵防對策

網絡經濟犯罪是一種新興的犯罪，發展迅速，尤其是網絡金融詐騙犯罪、網絡侵犯知識產權型犯罪、網絡洗錢犯罪、網絡傳銷犯罪、網絡銷售偽劣商品犯罪等犯罪。網絡經濟犯罪給被害人帶來巨大損失的同時也嚴重擾亂了市場經濟秩序，嚴厲打擊網絡經濟犯罪刻不容緩，有效偵破網絡經濟犯罪迫在眉睫。

一、網絡經濟犯罪概述

（一）網絡經濟犯罪的內涵

摘要：網絡技術在給人們生活帶來便利的同時，也可能成為網絡犯罪分子危害國家安全、社會安寧及人民群眾的財產安全的犯罪工具。網絡犯罪對社會中的各行各業造成了極大的危害，而傳統的偵查方式、偵查工具難以解決大數據時代下形式多樣的網絡犯罪，犯罪分子實施網絡犯罪的氣焰更是囂張，并且網絡犯罪行為人呈現低齡化的特點，嚴重影響社會的安全、穩定。因此，文章通過分析網絡犯罪偵查相關要素，研究網絡犯罪偵查難點、重點，結合公安機關偵查工作實踐，進而提出關于網絡犯罪偵查的幾點建議。

關鍵詞：大數據；網絡犯罪；偵查難點

一、網絡犯罪的特點

網絡犯罪是發生在網絡環境下的一種新型的犯罪形式，網絡犯罪作為新興的智能性犯罪，其對傳統的偵查方式和思路提出了很大的挑戰。隨著大數據技術的推廣和普及，海量的公民個人信息被網絡犯罪分子竊取，并利用這些信息實施網絡犯罪。不論犯罪分子是否完成網絡犯罪，公民的個人信息安全均將受到侵犯，而一旦網絡犯罪成功實施，將會對被害人造成一定的財產損失。大數據、人工智能技術、云計算技術的應用，使得人民群眾在享受信息化便利的同時，也可能受到網絡犯罪的侵害。不僅如此，網絡犯罪在形式和技術上不斷更新換代，使得公安機關網絡犯罪偵查方式呈現滯后性的特點［1］，同時也給人們的生產生活帶來了一定的威脅。為充分認識這一現象，本文梳理了網絡犯罪行為的幾個重要特征。

（一）犯罪成本低且收益高?，F今手機使用率高，而無線流量卡話費也比較便宜，無線網絡覆蓋面積大，對于網絡犯罪分子，其具體的犯罪成本往往就是幾部電話、幾臺電腦、幾部手機，尤其電信詐騙中，被害人被騙后直接將錢打入網絡犯罪團體的賬戶中，幾秒鐘就可能轉移于多層賬戶中。如果有的嫌疑人使用的是聊天軟件，那甚至不需要承擔電話費的花銷。另外在心理成本上，設想面對被害人實施犯罪行為的話，行為人心理相對會比較緊張，而網絡犯罪由于沒有雙方當面的接觸，嫌疑人的心理狀態相對比較放松，同時有現成的騙術腳本供犯罪分子使用。隔著網絡，在電信詐騙案件中，錢款直接匯入賬戶，使得其更加沒有負罪感，從而不斷地實施網絡犯罪，即網絡犯罪成癮。

（二）犯罪行為智能性。網絡是信息技術發展到高級階段的產物，因此實施網絡犯罪的嫌疑人一般具備一定的專業知識。根據有關調查，網絡犯罪作案人員大多數具有大專以上學歷，智商較高，計算機網絡方面的知識和技能突出，作案前經過精心策劃，擅長網絡操作技術，他們了解網絡具有雙刃性的特點，運用高超的操作技能，借助網絡的便利，實施網絡犯罪行為，由于有高技術支撐，網絡犯罪手段復雜隱蔽，網絡犯罪案件的偵查具有較大的難度，而且隨著大數據、云計算、人工智能技術的不斷發展，犯罪分子的作案手段日益翻新，犯罪行為的手段也更趨專業化、智能化。

（三）犯罪行為復雜化。首先，從宏觀層面來看，大數據時代，海量信息不斷增長、變化，數據信息本身就相對復雜。其次，網絡犯罪的主體可以來自不同的國家、城市、地區、民族，通過一臺計算機和整個網絡可以合成一個犯罪團伙，并且可以通過利用先進的通信技術，實現有效的逃避偵查。再次，犯罪內容復雜，犯罪分子運用通信、大數據技術修改他人數據庫、云計算庫，從而難以識破其具體犯罪行為。最后，犯罪工具復雜，各類聊天軟件層出不窮，很多具有黑科技的電子產品功能多，網絡犯罪工具更新速度快于偵查機關的學習力度。網絡犯罪的方法多樣化，類型擴大化，傳統犯罪類型可通過計算機網絡實施，例如嫌疑人繞過網上風險管控，實行網上盜竊。網絡犯罪的主體可以來自不同的國家、城市、地區、民族，通過一臺計算機和整個網絡可以合成一個犯罪團伙，并且可以通過利用先進的通信技術，實現有效的逃避偵查。不僅如此，網絡犯罪所使用的電子工具復雜，而且更新速度快于偵查機關的學習力度。犯罪分子運用通信、大數據技術修改他人數據庫、云計算庫，從而難以識破其具體犯罪行為。

0引言

有各種各樣的網絡存在于人類社會的生存空間里，本文論述的網絡僅指互聯網，以及其他相關的某些專門網絡。網絡犯罪是指行為人利用專門的計算機網絡技術，借助網絡和計算機侵犯其系統和網絡空間內的信息的行為總稱。①這種行為既包括行為人運用自身掌握的加密、解密、編程或其他技術和工具在網絡空間內實施的犯罪行為，也包括行為人通過網絡系統、軟件指令或其他網絡技術以及法律的漏洞在網絡上實施的犯罪行為，還包括行為人利用其自身的特定網絡服務提供者的身份在網絡上實施的犯罪行為。概括地說，網絡犯罪就是利用網絡以及針對網絡進行的犯罪，其本質特征是危害網絡空間以及信息的秩序和安全。如今網絡系統的功能不斷擴大，其中蘊含的價值也隨之提升，同時互聯網的使用規模也在迅速膨脹。截至2015年，我國網民數量已經達到6.5億，其中86%為移動端，數量達到5.6億。在這個數量巨大的虛擬世界里，存在著各種犯罪力量，他們隨時準備侵犯虛擬空間中的信息。網絡犯罪給人們的生活和社會帶來了極大的影響和經濟損失。他對國家的政治、經濟方面的正常秩序產生了極大的干擾。信息安全犯罪近年來正以極快的速度增加。青少年進行的簡單的黑客攻擊在這些犯罪中占了相當一部分比例，還有很多是員工因為對企業主不滿而進行較為復雜的黑客入侵和網絡攻擊行為。某些病毒傳播者、黑客以及恐怖組織和犯罪集團為了追求巨額的經濟利益，不惜進行網絡犯罪，使國家安全和經濟安全在互聯網時代受到了前所未有的挑戰。

1網絡犯罪的特點

這種在虛擬世界里實施的犯罪與在物理空間里實施的犯罪相比有如下特點：

（1）具有跨國性。網絡世界是一個虛擬的世界，在這里沒有社會和階級的界限也沒有國境線。這就使得雙向性、多向性的交流傳播變得容易，因此犯罪在這個過程中也會失去物理空間的限制。同時，網絡信息在網上的傳播極為迅速，在全球最遠的兩個地點之間的信息傳遞時間也是以毫秒為單位的。因此在互聯網形成的虛擬世界里，距離的概念已經變得不那么重要，不存在物理空間上的遠近之分了。

（2）具有高度的專業性。信息犯罪的行為人絕大多數都是專業從事計算機研究的專業技術人員，另外還有部分是對網絡或者計算機有特定興趣和天賦的人群，這兩類人共同特征是高智商，因此計算機犯罪是一種高智能犯罪。這些犯罪分子因為本身就是網絡從業人員，因此他們不但精通計算機技術，還了解網絡系統中的漏洞。犯罪分子的這些特質和能力使得網絡犯罪具有高度的專業性，因此案件的偵破也需要專業的技術人員的支持才能夠順利進行。

（3）犯罪低成本。因為網絡犯罪通常不會出現血腥等慘狀，犯罪分子也不會了解到受害人的受害情況，因此犯罪分子的心理負擔較小。再者犯罪行為可以在較短時間內完成，且不在物理犯罪空間因而行為人恐懼感也較低。犯罪分子為實施犯罪一般僅需通過網絡就能完成，不需話費太多物力財力，進一步降低了成本，使得犯罪更容易進行。

【內容摘要】信息技術快速發展，計算機信息系統的安全關乎社會穩定。網絡犯罪影響波及范圍廣、危害大且呈現出專業化、職業化趨勢，更因其隱蔽性、跨國性導致難以偵查。面對計算機網絡犯罪，我們需要強有力的刑法規制。我國對計算機網絡犯罪的刑法規制措施尚需完善，以有利匹配規制并打擊計算機網絡犯罪。

【關鍵詞】刑法規制；網絡犯罪；信息系統；禁業令

一、計算機網絡犯罪的刑法規制進程、規制現狀

對危害計算機信息系統安全的行為，我國刑法已有規制。從利用計算機技術實施網絡犯罪的立法過程可以發現，宏觀上的計算機網絡犯罪可以分為兩大類，一類是針對計算機信息系統內數據的犯罪，一類是利用計算機網絡技術實施帶有一定程度非法占有目的的犯罪。國務院頒布的《計算機信息系統安全保護條例》確定了計算機信息系統安全保護制度，《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》明確了境內計算機信息網絡進行國際聯網準入資格限制的規定，兩部行政法規順應當時計算機網絡違法、犯罪行為的趨勢，初步構建了計算機信息網絡保護的體系。前述兩部行政法規確定的保護機制及行政處罰轉刑事責任的追究仍需要《刑法》去對接、完善、細化。1997年《刑法》在區分被危害計算機信息系統的重要領域這一基礎上做出規定，即非法侵入國家事務、國防建設和尖端科學技術領域的計算機系統以非法侵入計算機信息系統罪定罪處罰。破壞上述三類之外的計算機信息系統的以破壞計算機信息系統罪定罪處罰。2009年《刑法修正案（七）》完善建立刑事追責的罪名體系，增加了打擊非法獲取系統數據行為的非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪。同時，《刑法修正案（七）》對實施危害計算機信息系統犯罪行為的幫助犯單獨評價，以提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪定罪處罰。截至于此，我國完善并確定了對計算機網絡犯罪的刑法規制體系建設。但此時在體系上出現的問題是在情節認定上沒有量化標準。2011年出臺的司法解釋明確了計算機網絡犯罪各罪名的情節認定量化標準。隨著計算機網絡犯罪團隊化、專業化、職業化的趨勢和特點，2015年頒布的《刑法修正案（九）》增加了單位可以作為計算機網絡犯罪的犯罪主體。至此，涉及計算機網絡犯罪的刑法規制體系逐步走向完善。

二、計算機網絡犯罪刑法規制的不足

（一）犯罪主體的范圍界定與計算機網絡犯罪特征不匹配

計算機技術飛速發展，使用主體呈現出低齡化態勢。根據《刑法》第十七條規定，已滿十四周歲不滿十六周歲的人承擔的是有限刑事責任范圍，僅僅對八大類犯罪負刑事責任，那么，在該規定下，無法對十四周歲至十六周歲年齡段內的未成年人實施的計算機犯罪行為追究刑事責任。單位利用計算機網絡實施犯罪的情況屢見不鮮，但單位不屬于部分犯罪中的犯罪主體，罪責刑不適應。實務中接觸到部分企業，在企業經營中存在不合規之處，如非法經營。根據非法經營罪的理論，沒有設置單位犯罪。在未設置單位犯罪的案件中，部分刑事責任轉嫁于員工個人身上，很難以起到相應的懲罰作用。

【內容摘要】

網絡作為新時代的特征標簽，對社會的組織形式、運作方式、規范體系以及社會價值等方面重新定義的同時，也帶來了新的犯罪形式———網絡犯罪。網絡犯罪形式的衍生與內涵的細化是網絡全球化帶來的結果，而經濟一體化同時也促成了網絡犯罪在經濟領域內的產生。網絡經濟犯罪的發生發展有其固有的特點和規律，全面分析其表現形式是打擊防范此類犯罪的基礎，而有效的打防對策是杜絕此類犯罪的惡化、蔓延趨勢的關鍵。

【關鍵詞】

網絡犯罪;經濟犯罪;打擊防范

【基金項目】

本文為吉林省公安廳科研項目“涉網類經濟犯罪的打防控情報體系構建”(編號:KY14－2014)的階段性研究成果。

一、網絡時代與網絡經濟犯罪

摘要：網絡的發展使得依托各類網站或針對網站系統進行非法活動的案件不斷增加，為了對這類犯罪行為進行有效懲治，需要對網站結構、程序、數據庫等進行分析。結合網絡安全與執法專業能力培養定位，將課程放入專業建設體系中，從網絡犯罪偵查視角分析其在整個偵查過程中所需的理論與技術知識。以崗位能力需求梳理網站構建知識框架、將重要知識點融入實踐案例，以實現基于案例驅動教學方式開展，提高學生網絡犯罪偵查能力。

關鍵詞：網絡犯罪偵查；網站構建；網絡安全與執法；課程建設

1引言

網站已經成為互聯網時代最為常見的信息、獲取的平臺，也成為很多網絡犯罪依托的平臺或攻擊的對象，例如黃色網站、賭博網站、釣魚網站、虛假信息，以及利用網站漏洞進行攻擊的案例層出不窮。網絡犯罪案件的不斷增多，對涉案網站的分析就成為網絡犯罪偵查與取證的關鍵。鑒于此應用背景下，很多公安院校的“網絡安全與執法”專業開設《網站構建與分析技術》《Web開發技術》等網站開發相關課程，也是一門重要的專業課。“網站構建技術”類課程構建也具有顯著的意義：首先，課程建設有助于提高學生專業核心能力。對違法網站的偵查能力是網絡安全與執法專業重要培養能力，研究整合網站開發知識結構，可以有效地將專業知識與實戰案例相結合，依托案例貫穿于教學，提高學生實踐與實戰能力。其次，課程建立有助于凝聚學科能力、促進專業建設。該課程多門專業課的后續課程，具有很強的綜合性、實踐性，以網絡犯罪案件偵查與取證為任務驅動融合專業知識，使專業知識更具凝聚力。目前，對于網站構建與分析技術，立足于網絡犯罪偵查角度的課程資源很少，近幾年該課程內容也沒有以公安實戰為導向的理論與實踐相結合教材出版。而計算機技術的發展迅速，原有的課程資源知識體系相對陳舊，實踐性不強，不能滿足現有的教學需求。該課程建設中將結合專業培養定位、行業能力需求、專業知識結構組成等方面對“網站構建”課程的定位、課程內容、教學方式等問題進行探討。

2課程定位

2.1從專業培養目標定位課程

十八大以來，黨中央提出“沒有網絡安全就沒有國家安全”的重要指示，網絡安全被正式劃入“十三五”規劃重點建設方向，在政府未來5年的100項重大建設項目中排在第六位，政府重視程度達到前所未有的高度。2017年6月，《網絡安全法》正式實施，標志著我國維護網絡與信息安全的工作進入一個全新階段。根據《網絡安全法》網絡安全涉及網絡運行安全、網絡空間治理和網絡違法犯罪偵查等方面。2012年教育部公布的《普通高等學校本科專業目錄（2012年）》中正式批準成立“網絡安全與執法專業”（083108TK），將其作為工學門類中“公安技術”一級學科下的二級學科進行建設。依法加強網絡社會管理和網絡違法犯罪行為治理，維護網絡安全，是公安機關肩負的一項重要職責，這就是需要該專業培養的學生具備組織實施信息網絡安全以及互聯網違法信息的監控、信息網絡違法犯罪的偵查辦案能力。網站已經成為很多網絡犯罪依托的平臺或攻擊的對象，從業人員需要熟悉各類網站平臺、掌握關鍵文件與數據查找與分析方法，才能獲得有效的電子證據和案件線索，為打擊犯罪提供有力的保障。網站設計屬于軟件工程范疇，研發過程具有很強的系統性，涉及技術非常多，包括Web前端技術、服務器程序、數據庫技術、數據交互等。傳統的網站構建與分析學習是立足于網站設計、建設、性能優化的角度，針對某種開發技術框架的應用程序系統化開發能力培養。一方面，如果按傳統教學思維側重程序設計實踐，難以切合專業培養目標，另一方面，如果僅介紹技術理論，學生對網站程序沒有直觀立體的體驗，難以對相關網站結構、文件及關鍵信息進行分析。而“網絡安全與執法”所開設的“網站構建”是為從業人員在進行網絡犯罪偵查時，對違法行為所關聯網站更多的是進行逆向分析，從網站偵查和取證的角度出發建立知識框架，所以該課程所構建知識體系是網絡犯罪偵查能力的重要組成部分。

摘要：隨著當今互聯網的迅猛發展，形式多樣的網絡犯罪相伴而生，網絡經濟犯罪有愈演愈烈之勢。網絡涉眾型經濟犯罪的集中爆發，嚴重破壞社會市場經濟秩序，影響國家經濟安全，其風險有向社會安全領域傳導的趨勢。當前網絡涉眾型經濟犯罪案件的涉案金額特別巨大，涉及領域特別廣泛，受害人特別眾多、社會危害性極其嚴重、作案手段極其狡詐。文章主要對網絡“涉眾型”經濟犯罪案件的案件特點進行分析，從實戰角度提出防控對策，為經偵部門偵辦此類案件提供一定的參考。

關鍵詞：網絡；涉眾型經濟犯罪；案件特點；防控對策

在互聯網技術迅猛發展的今天，新興產業借助網絡技術發展迅猛，經濟創新成效顯著。但互聯網技術猶如一把雙刃劍，在推進經濟創新的同時，也集聚了相當大的經濟風險隱患。傳統的涉眾型經濟犯罪借助網絡工具和數字化手段，具備了更強的隱蔽性，給偵查人員偵辦案件帶來了更大的難度和挑戰。針對危害性極大，涉及領域極廣的網絡涉眾型經濟犯罪，做好前端防控比事后的追贓挽損具有更重大的意義。

一、網絡涉眾型經濟犯罪的定義

在互聯網的不斷發展的背景下，涉眾型經濟犯罪的網絡化趨勢越來越明顯，網絡涉眾型經濟犯罪一詞應運而生。以互聯網為工具，針對眾多不特定的社會群體實施的經濟犯罪就是網絡涉眾型經濟犯罪。網絡涉眾型經濟犯罪并非刑法意義上的類罪，而是根據司法實踐的需要，在互聯網背景下對嚴重破壞社會主義市場經濟秩序、嚴重侵害社會公眾經濟利益的涉眾型經濟犯罪的總稱。網絡涉眾型經濟犯罪具體表現為：以網絡為依托，計算機、移動設備等終端工具為輔助，從事網絡涉眾類經濟犯罪，開展網絡傳銷、網絡非法集資等網絡犯罪活動，謀取不法獲利的犯罪行為。［1］主要包括以下罪名：組織、領導傳銷活動罪；合同詐騙罪；集資詐騙罪；非法吸收公眾存款罪；擅自發行股票、公司、企業債券罪；非法經營罪；其他犯罪（侵犯知識產權、假冒注冊商標類等）。

二、網絡涉眾型經濟犯罪的案件特點

網絡涉眾型經濟犯罪具有明顯的網絡犯罪的特征，該類犯罪以互聯網為載體，不法分子為逃避追查往往會藏身境外或在境外設立網站，遠程作案?？v觀當前網絡涉眾型經濟犯罪，主要呈現幾大特點。

摘要：網絡經濟犯罪作為網絡犯罪與經濟犯罪相結合的產物，是一種新興的犯罪特殊形態，其危害程度遠超傳統的經濟犯罪。文章通過綜合運用文獻研究法、調查分析法等研究方法，對當前經偵工作中網絡經濟犯罪的特點及其辦理難點進行了綜合的分析，從而找出相應的解決對策，希望能夠對經偵理論研究的創新和經偵部門的實際工作起到一定的啟發作用。

關鍵詞：經濟犯罪偵查；網絡經濟犯罪；難點；對策

網絡經濟犯罪通常是指運用互聯網技術在網絡平臺中侵犯他人知識產權、實施非法吸收公共存款、非法經營、合同詐騙等活動。在新時代背景下，網絡技術與通信技術獲得快速普及，這使得互聯網經濟活動活躍性不斷提升，電子商務、在線營銷等方式為民眾帶來更為便捷、更為高效的生產生活服務。但互聯網同樣具有兩面性特征，在影響社會、改造社會的過程中，不法分子可通過互聯網開展經濟犯罪活動。近年來網絡平臺中的犯罪現象有所增多，對社會民眾合法權益形成侵害。而在偵辦該類案件過程中也面臨著各種各樣的難題，包括取證難、認定難、確定作案主體難、確定管轄難等問題。文章正是針對這些難題提出了獨到的看法和解決對策。

一、網絡經濟犯罪的特點

網絡經濟犯罪通常被認為是網絡犯罪行為和經濟犯罪行為相互結合的產物，一般是指通過計算機信息網絡、計算機硬軟件等方式對目標對象進行權益侵害，對經濟秩序、社會和諧造成破壞，導致組織或個人財產所有權面臨侵犯，情節嚴重需承擔刑事責任。網絡經濟犯罪具有如下幾個特點：［1］

（一）低成本、高收益

網絡經濟犯罪具有低成本、高收益的特點。首先，網絡經濟犯罪活動往往成本非常低廉，不法分子可通過注冊門戶網站的方式開展犯罪活動，如在網站中搜集注冊用戶或會員，一般僅需注冊賬戶或組建社交群進行產品售賣即可，因此無需投入較多人員或租賃店鋪，也不存在進貨等成本。其次，網絡經濟犯罪收益較高，這主要是由于網絡銀行、在線支付等能夠促進資金流轉，且不法分子可以在網絡銀行中實施交易，這不僅能夠提升交易速度，也可以通過虛擬數值的途徑減少目標對象對金額的敏感程度，從而在犯罪網絡內進行大量的資金投入。