前言：尋找寫作靈感？中文期刊網用心挑選的網絡涉眾經濟犯罪案件特點探析，希望能為您的閱讀和創作帶來靈感，歡迎大家閱讀并分享。
摘要：隨著當今互聯網的迅猛發展，形式多樣的網絡犯罪相伴而生，網絡經濟犯罪有愈演愈烈之勢。網絡涉眾型經濟犯罪的集中爆發，嚴重破壞社會市場經濟秩序，影響國家經濟安全，其風險有向社會安全領域傳導的趨勢。當前網絡涉眾型經濟犯罪案件的涉案金額特別巨大，涉及領域特別廣泛，受害人特別眾多、社會危害性極其嚴重、作案手段極其狡詐。文章主要對網絡“涉眾型”經濟犯罪案件的案件特點進行分析，從實戰角度提出防控對策，為經偵部門偵辦此類案件提供一定的參考。
關鍵詞：網絡；涉眾型經濟犯罪；案件特點；防控對策
在互聯網技術迅猛發展的今天，新興產業借助網絡技術發展迅猛，經濟創新成效顯著。但互聯網技術猶如一把雙刃劍，在推進經濟創新的同時，也集聚了相當大的經濟風險隱患。傳統的涉眾型經濟犯罪借助網絡工具和數字化手段，具備了更強的隱蔽性，給偵查人員偵辦案件帶來了更大的難度和挑戰。針對危害性極大，涉及領域極廣的網絡涉眾型經濟犯罪，做好前端防控比事后的追贓挽損具有更重大的意義。
一、網絡涉眾型經濟犯罪的定義
在互聯網的不斷發展的背景下，涉眾型經濟犯罪的網絡化趨勢越來越明顯，網絡涉眾型經濟犯罪一詞應運而生。以互聯網為工具，針對眾多不特定的社會群體實施的經濟犯罪就是網絡涉眾型經濟犯罪。網絡涉眾型經濟犯罪并非刑法意義上的類罪，而是根據司法實踐的需要，在互聯網背景下對嚴重破壞社會主義市場經濟秩序、嚴重侵害社會公眾經濟利益的涉眾型經濟犯罪的總稱。網絡涉眾型經濟犯罪具體表現為：以網絡為依托，計算機、移動設備等終端工具為輔助，從事網絡涉眾類經濟犯罪，開展網絡傳銷、網絡非法集資等網絡犯罪活動，謀取不法獲利的犯罪行為。［1］主要包括以下罪名：組織、領導傳銷活動罪；合同詐騙罪；集資詐騙罪；非法吸收公眾存款罪；擅自發行股票、公司、企業債券罪；非法經營罪；其他犯罪（侵犯知識產權、假冒注冊商標類等）。
二、網絡涉眾型經濟犯罪的案件特點
網絡涉眾型經濟犯罪具有明顯的網絡犯罪的特征，該類犯罪以互聯網為載體，不法分子為逃避追查往往會藏身境外或在境外設立網站，遠程作案?？v觀當前網絡涉眾型經濟犯罪，主要呈現幾大特點。
（一）犯罪擴散性強、行為全球化程度高。網絡涉眾經濟犯罪中網絡這個載體決定了這是一個跨時空的犯罪。網絡是沒有國界和區域劃分的，這為網絡涉眾經濟犯罪嫌疑人跨地域、跨區域作案提供了可能。網絡涉眾型經濟犯罪通過網絡擴展了宣傳面，擴大了影響范圍。受害群體的目標也因為網絡的緣故變得更為廣泛，涉及的地域數量增加的更多。我國互聯網是全球最大的互聯網，不僅國內滋生了一批利用互聯網進行經濟犯罪活動的人員，同時在網絡經濟犯罪全球化的趨勢越來越明顯的背景下，我國的互聯網已成為全球不法分子實施違法犯罪活動的主要目標網絡之一。偵查地域管轄權的條塊分割和網絡的無國界性在縮減了犯罪嫌疑人犯罪成本的同時也增加偵查人員的偵查成本，提高了偵查難度。［2］
（二）犯罪專業性強、主體年輕化。實施網絡涉眾型經濟犯罪的嫌疑人普遍擁有較高學歷，精通計算機網絡知識、經濟管理、投融資知識，善于鉆研政策空子和利用法律漏洞，犯罪專業化的特點比較強。網絡涉眾型經濟犯罪組織結構、成員分工嚴密有序。各層級犯罪嫌疑人的人員培訓和管理上具有企業化的組織管理特點。在犯罪組織內部具備較為完善的管理理念，甚至具備完善的企業文化和員工培訓流程，有些犯罪組織還會進行反偵查培訓。同時，我國現發生的網絡涉眾型經濟犯罪中，很大一部分犯罪嫌疑人年齡集中在20-35歲，由年輕人主導或者具體實施的網絡涉眾型經濟犯罪占比越來越高，年輕化的特點非常明顯；與之相對應的受害人年齡普遍在40歲以上，以下崗職工、無業人員、單位退休人員和農民為主，也有部分機關、事業單位職工參與，但隨著“P2P”等形式的蔓延，很多青少年也開始參與其中。
（三）犯罪虛擬化程度高，調查取證難。網絡涉眾型經濟犯罪主要發生在網絡虛擬空間內。互聯網作為犯罪實施場所，其虛擬化的特點給調查取證工作帶來了一定的難度。犯罪嫌疑人常常通過偽裝IP地址、使用境外服務器等方法以逃避公安機關的打擊?；ヂ摼W的虛擬性造成了案件發生地、犯罪行為地、結果地的模糊，這也加大了懲治違法犯罪的難度。［3］在實施網絡涉眾型經濟犯罪的過程中，往往需要借助網絡中的多臺計算機，證明犯罪事實的證據可能存儲于不同的服務器、不同的網址、不同的電腦以及外部存儲器上，虛擬化程度極高。另外，一些證據又是以不可見的無形編碼來傳遞，以電子數據的形式存儲于磁性介質中，非常隱蔽難以發現。網絡涉眾型經濟犯罪案件的證據極其容易被篡改、破壞甚至銷毀，導致證據滅失。
三、當前網絡涉眾型經濟犯罪的防控對策
網絡涉眾型經濟犯罪案件在全國各地普遍存在，極易引發群體性事件，嚴重影響社會的和諧與穩定，因而值得我們去關注，并且能夠積極采取相應對策，有效地對該類犯罪案件實施防控：
（一）構建大數據實戰應用體系，建立健全預警機制。網絡涉眾型經濟犯罪偵查應突破傳統的偵查觀念，以科技、智能等手段作為堅強后盾。由政府牽頭，公安為主建設“防范和打擊非法集資類犯罪監測預警平臺”。1．積極將大數據、物聯網等前沿科技與經偵業務融合對接。強化“信息查詢、類案研判、動態分析、資金查控、技術支撐、信息化建設”六大信息化工作職能。整合經偵資源庫、資金查控平臺實戰平臺，共享公安專業數據、政府管理數據、機構業務數據、互聯網數據等四類數據，獲取各類基礎數據資源，建立網絡涉眾經濟犯罪數據庫，積極整合各類社會信息資源，確保經偵情報信息及時、準確、鮮活。2．重點加強可疑賬戶和資金異常動向監測預警。各地公安經偵部門應攜手將資金查控偵查手段做大做強。創新可疑資金交易線索核查方式。以異常金融交易信息為抓手，會同人民銀行等部門建立“類罪資金交易模型”，探索建立資金查控專業隊伍，不斷提高識別和發現犯罪的能力。創新資金查控技術。運用相關分析軟件，開發建立資金分析技術平臺。借助信息化手段對重大案件的賬戶和交易信息進行梳理和分析，逐步形成賬戶申并、交易比對、性質甄別、流向圖繪制等專業技術。創新賬戶查控協作。進一步加強與銀行、證券、保險等金融部門的聯系，建立手續簡化服務實戰的賬戶緊急查控、批量查詢和凍結等工作制度，不斷完善反洗錢、信用卡跨行交易信息等資金查控工作程序，充分發揮專業和職能優勢，從中掌握可疑動態線索，及時作出研判預警和防控。
（二）以協同作戰為模式，形成聯動聯查的打擊合力。經偵部門要加強與情報中心、國保、治安、刑偵及網安相關警種的配合，實行重大經濟犯罪案件線索“統一報備、統一研判、統一經營”工作機制，實施多警種捆綁作戰、協同作戰和同步上案，在情報信息共享、案件線索移交、聯動偵辦大要案件等方面加強協同配合，合力做好案件經營、集中收網、辦案維穩、輿論宣傳等各項工作，提升整體打擊效能。同時與相關行政執法部門之間也要建立緊密的執法協作關系，切實做到信息共享，共同制定預防和控制網絡涉眾型經濟犯罪的有效措施，形成打擊合力，從全社會預防、聯動控制、全面打擊網絡涉眾型經濟犯罪入手，實現各部門合成作戰。
（三）以輿論宣傳為導向，提高群眾防范意識。1．網絡涉眾型經濟犯罪活動的防控，需要經偵部門充分發揮其職能作用，與報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體密切配合，加強輿論宣傳。經偵部門要聯合相關部門大力做好宣傳工作，針對網絡涉眾型經濟犯罪的特點，通過宣傳短片、微電影等多種形式開展多層次多角度的宣傳。2．加強網絡普法，提升網絡安全性。推進網絡普法，使廣大群眾提高對涉眾型經濟犯罪認識，在原有公安官方公眾微信平臺的基礎上，構建多平臺覆蓋體系，通過身邊人、身邊事揭露非法集資、傳銷等常見經濟犯罪伎倆，提升全社會風險防控意識。3．設立相應的舉報獎勵制度，群防群治。利用舉報箱、舉報電話、設立舉報中心等多種形式，增強人們的舉報意識，及時和擴大收集經濟犯罪活動信息，對群眾提供的有價值線索要給予適當的獎勵，為防范和控制犯罪提供輔助作用。
四、結語
網絡涉眾型經濟犯罪具有極其嚴重的社會危害性，公安機關經偵部門應當根據網絡涉眾型經濟犯罪的特點，以大數據為依托建立有效的預警機制，有序推進集中處置行動，進而有效防控網絡涉眾型經濟犯罪，防范金融風險，維護社會穩定。
參考文獻：
［1］包雪昕．論網絡涉眾型經濟犯罪的偵查［D］．北京：中國人民公安大學，2020．
［2］戴麗．論數據思維在網絡非法集資案偵辦中的運用［J］．江蘇警官學院學報，2020，35（01）：93-97．
［3］蔣敏，楊威，王超．網絡傳銷犯罪及防治對策［J］．上海公安學院學報，2020，30（06）：20-25．
作者:孫希周 單位:中國刑事警察學院
