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社區司法工作總結匯報范文1
2012年度工作
一、 案件受理、審理基本情況：
合伙協議糾紛、追索勞動報酬糾紛等。
在今年判決案件中，其中提出上訴的為21件，其中8件維持， 4件撤訴，改判3件，其余在審理中。
一年來全庭干警緊緊圍繞中心工作團結一致開展工作，個人利益服從整體利益，部門利益服從全局利益，相互配合相互支持，加強與其它庭、科室的聯系協作，根據法庭地處基層第一線的工作特點，放棄中午休息時間接待群眾來訪、進行調解、準備下午庭審的工作，全年實行單休制度。另外自西塘景區假日法庭開辦以來，全庭干警自愿放棄周日休息時間輪流值班。
二、 法庭特色工作
1、六字庭訓 貫徹落實
今年9月11日《最高人民法院關于公布人民法庭庭訓的通知》在中國法院網刊登后，我們法庭立即認真開展學習，宣傳 “公正、廉潔、為民”的庭訓。第一時間即在審判大廳電子屏幕上予以公示，同時組織全庭干警學習庭訓，引導和激勵干警，扎實做好審判工作，接受人民群眾監督。為了進一步落實，統一制作了庭訓宣傳版面，放置在法庭的宣傳欄中，并在天凝、洪溪巡回審判站、道交巡回審判點、景區假日法庭張貼庭訓內容。為了確保干警對庭訓內容學習掌握到位，我們將“公正、廉潔、為民”六字庭訓的內容制作成學習手冊，保證每位干警人手一份，并且組織干警集中學習，并通過座談會、討論交流學習心得體會等多種方式，使廣大法庭干警準確理解和把握人民法庭庭訓的精神實質和豐富內涵，確保讓六字庭訓成為全體人民法庭干警的價值取向和行動指南。另外，結合司法作風大檢查活動，將落實執行庭訓情況與司法作風大檢查活動同安排、同部署、同監督。組織民主監督員，隨時對法庭進行突擊檢查。通過認真學習庭訓，全庭同志統一思想，共同努力，在今后的工作中，積極借鑒模范五好法庭先進經驗、做法，充分發揮職能作用，不斷增強司法能力，提升司法水平，為轄區百姓提供優質高效的司法服務。
2、司法聯動 訴調對接
根據最高人民法院《關于進一步做好2012年人民法庭工作的通知》的要求，遵循新時期人民法庭民事審判工作的指導原則，一年以來，西塘法庭繼續把調解工作貫穿審判工作的始終，創新工作機制，實行“三全調解”。一是樹立“全程調解”理念，將調解貫穿于立案、送達、開庭前、庭審中、判決前的每一個環節。二是樹立“全心調解”理念，本著定紛止爭、案結事了的目標，耐心、細心、專心調解，不厭其煩、鍥而不舍。三是樹立“全力調解”理念，在自愿合法的前提下，運用一切手段，動員一切力量絕不淺嘗輒止、半途而廢，只要有可能，就絕不放棄調解的努力。同時在調解過程中，找準雙方的利益平衡點、把握雙方的感情契合點、尋求矛盾化解的突破點。
在我庭受理一部分簡易的民事案件后，發現當事人雙方都希望盡快了結，但是按常規法律程序辦案，手續相對比較繁瑣，訴訟時間較長，雙方的矛盾可能激化。法庭干警創新了審判模式，采取了委托人民調解的方式，既有效地調解了當事人的矛盾，又大大節約了司法成本，取得了良好的社會效果。我庭在審判工作中主動加強與人民調解等基層組織的聯系，充分利用人民調解組織遍布城鄉、網絡健全，調解員植根基層、貼近群眾，成本低、效率高的優勢，建立了法官聯系、指導各鎮調委會制度和訴訟案件委托人民調解機制，在民事糾紛案件審理中，特別是一些發生在轄區內的賠償、鄰里糾紛等民事案件，在征得雙方當事人的同意后，當即委托當事人所在鄉鎮的人民調委會調解，隨后再由法院出具調解書確認調解協議并賦予強制執行效力的做法，取得了比較好的社會效果，一年來共委托調解處理這類糾紛案件8起。
另外，我庭從今年下半年開始，在審判員的指導下，積極調動了書記員參與案件調解工作?？紤]到書記員的送達、記錄、宣判等程序在整個案件的審理中是一項重要的訴訟活動，尤其在書記員送達過程中積極主動地向當事人釋法，能夠在很大程度上起到讓當事人息訴服判的作用。在送達訴狀副本的過程中，書記員積極了解被告方的意見、詢問是否有調解意向，判斷雙方的調解可能性，并通過電話聯系原告，如雙方達成合意，即以筆錄形式加以固定，再另行安排調解時間，及時解決糾紛。對于年老、殘疾、文化素質低的當事人必須宣讀判決書，解答當事人提出的疑問，盡最大努力讓當事人贏的清楚，輸的明白，降低上訴率。通過書記員的參與，由書記員庭前調解達成協議或初步意向的多達300余件，大大的提高了調解率，縮短了審限。全庭上下齊努力，全年案件調撤率達到71%。
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3、假日法庭 西塘特色
為了促進西塘古鎮旅游業和諧、有序、快速發展，著力提高西塘景區快速調處矛盾糾紛的能力，今年11月11日，我院黨組站在實踐科學發展觀和為大局服務的高度，經過認真細致的研究，在法庭轄區西塘古鎮景區內設立了景區假日法庭，作為法院司法為民的一項具體措施加以實施。
景區假日法庭成立之后，主要受理游客之間、游客與景區之間以及景區內居民之間發生的民事糾紛。由我們法庭派1名法官、1名書記員利用休息時間，逢節假日、旅游高峰期在假日法庭辦公，對景區中發生的民商事糾紛采取當場立案、當場調解的方式。與此同時，景區假日法庭還將與先前成立的西塘鎮旅游管委會、西塘派出所旅游警隊、景區城管大隊、景區人民調解委員會以及西街、西園、塘東街、朝南埭4個社區居委會共同協作聯動，及時調處矛盾，妥善處理各類糾紛，為游客營造一個舒心的旅游購物環境。
景區假日法庭的成立，不僅是大力開展巡回辦案的需要，而且也是落實司法為民措施，方便人民群眾訴訟，維護一方穩定，促進一方發展的需要。做好假日法庭的審判工作，對于維護景區的正常秩序，促進經濟發展，樹立良好的法院及法官形象具有重要的意義。景區假日法庭的成立已經成為古鎮西塘的另一道亮麗的風景線。截止今日，景區假日法庭已經接受群眾來訪百余人次、為游客提供法律咨詢數十人次，當場調處矛盾糾紛4起。
4、法庭博客 真誠為民
今年3月底，西塘法庭博客在新浪網正式開通。因法庭位于古鎮西塘南苑路，西塘古名“胥塘”，古鎮詩意盎然，庭院風景如畫，為勉勵法庭干警秉持“司法公正”的理念，情灑古鎮、一心為民，成為建設和諧社會中的縷縷春風，故取名“庭苑胥風·和諧民心”。
我們的法庭博客突出了五大特點：一是內容豐富。共設立了10個主篇幅，從審判服務、基層調解、總結匯報、司法廉潔、支部活動、專題調研、案例聚焦、法制宣傳、閑庭信步十個方面充分展現了西塘法庭的風采。二是主題突出。讓博客成為西塘法庭宣傳普及法律知識，公開法庭動態的官方網站。這對于基層法院，是便民服務的一大創新。三是資料全面。法庭博客及時上傳各類信息報道，成為全面記載西塘法庭工作的電子臺賬。四是形式新穎。博客以案說法、以圖配文、信息報道與調研報告相結合，更加貼近群眾、貼近生活。五是目的突出。博客的設立符合法院的工作要求；符合現代普法工作的需求，符合法制宣傳工作的內涵和發展軌跡。
西塘法庭博客由專人負責對網民的提問一一作答，已經形成了一個網民互動平臺，為網民法律咨詢提供了便利通道。網民可以通過法庭博客行使民主監督權利，推動網絡輿論的形成，使虛擬的網絡變成現實監督的平臺。法庭博客同時又是一個普法的窗口，目前，網絡普法已經成為法治宣傳的一種新模式。法庭博客自開辦以來，點擊率已達7000余次，為使網絡普法更加貼近實際，貼近群眾，貼近生活，我們上傳了典型案例，進行正確引導，受到了網民的歡迎。
5、巡回審判 化解矛盾
（1）道路交通巡回審判庭
自今年4月起，為了方便當事人及時處理賠償事宜，法庭專門成立道交巡回庭直接辦理轄區三鎮內發生的道路交通事故民事賠償案件。這是法庭的一大便民舉措。通過半年多的運行，取得了良好效果。
一是服務前移。為了方便當事人訴訟，由專人在西塘交警大隊設點辦公，目前已初步實現咨詢、立案、送達、開庭、判決、執行“一站式服務”，使有限的審判資源得以公正高效地利用。案件承辦人充分利用辦公地點設在交警部門的優勢，加強與交警部門的溝通、銜接，及時了解事故情況和當事人的基本情況，以便準確、快捷地處理案件。
二是簡化手續。在受理案件時，簡化立案手續，降低訴訟門檻，現場受理，給當事人提供簡單易懂的格式化、填充式訴狀和證據清單、賠償金額計算標準參考，盡量做到當天收案、當天立案、當天結案。對符合緩、減、免訴訟費條件的一律緩、減、免訴訟費；同時預約辦案時間，最快的是當日立案、當日調解、當日付款。對于事實清楚、雙方爭議不大的案件，采取速裁方式，利用法庭電子簽章、遠程立案的優勢，即調即結并當即發送調解書，真正做到案結事了。
三是強化調解。法庭一如既往地堅持民事審判中“面對面”與“背靠背”相結合的調解原則，把調解工作放在首位，承辦法官堅持對案件當事人進行答疑，將證據的采集、事實認定、法律適用、賠償標準等問題給當事人進行詳盡的解答，使大部分案件都能主動履行。
自成立以來，西塘法庭道交巡回庭已辦理236起道路交通事故案件，調解、撤訴率達到100%，且無一起因處理不當而導致矛盾激化的案件。
（2）巡回審判站
今年6月6日，法庭在轄區成立了洪溪巡回審判站，巡回審判站設立在原洪溪鎮綜治司法聯動服務中心內，至此，我院已順利完成了對天凝、洪溪鎮巡回審判站的揭牌工作，邁出了構建便民訴訟網絡的實質性步伐，擴大了“司法為民”的服務直徑。
法庭定期到巡回審判站進行“三養”（贍養、撫養、扶養）、婚姻、借貸、相鄰關系糾紛等民事糾紛的審理，方便當地民眾的訴訟，妥善地解決各類糾紛。巡回審判站的建立，體現了 "面向農村、面向群眾、面向基層，為民便民利民護民"的司法服務理念，以努力實現"以案件為中心"向"以解決矛盾為中心"的轉變，及時掌握轄區社會矛盾糾紛的動態情況，為當地黨委、政府化解重大、疑難問題，提供法律依據，及時化解糾紛，把矛盾解決在基層，解決在萌芽狀態。雖然目前洪溪已經并入天凝鎮，但是洪溪巡回審判站仍然發揮著她的功能，便于解決農村基層一些簡單民事糾紛難以及時化解等問題；有利于法院在更大層面上指導人民調解，強化人民調解職能作用，實現人民調解與訴訟調解的對接，我們法庭也經常利用巡回審判站這個平臺做好司法聯動委托調解工作。今年以來巡回審判站共開庭審理、調解案件26件，參與基層組織人民調解工作10余次。
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6、審判服務 保駕護航
法庭轄區內有兩大產業園區，即天凝靜電植絨園區、大舜紐扣產業園區，法庭與植絨業、鈕扣業發展管理委員會、商會分別組織了座談，就如何在產業園區發展壯大的同時規范交易行為、避免交易風險以及如何發揮產業發展管理委員會以及行業商會的作用進行探討，為企業保駕護航。
三、 其他工作
1、走訪人大代表、政協委員
一年來，法庭走訪了縣人大代表、政協委員共20人次，向他們不定期匯報法庭動態性工作、隊伍建設情況和今后工作打算。轄區內的人大代表、政協委員們對法庭主動上門走訪接受人大監督的誠懇態度表示贊賞和肯定，并且對法庭工作的理解、關心、支持和幫助表示衷心的感謝。同時就法庭如何進一步深化落實“三項承諾”提出了一些中肯的意見和建議。一年來，西塘法庭通過邀請人大代表旁聽開庭、走訪人大代表征求意見等方式，加強與人大代表的聯系與溝通，自覺接受人大代表監督，以監督促規范，以規范促公正，努力實現“公正司法、一心為民”。
2、法制宣傳工作
一年來，舉行了“3·8幸福家庭直通車大型宣傳咨詢服務活動”、“6·6走進洪溪—西塘人民法庭法律現場咨詢會”，“12·4法制宣傳日法律咨詢活動”為當地民眾提供法律咨詢，解答法律疑問，并向市民發放了訴訟宣傳資料、“司法便民聯系卡”。西塘法庭在深入調查的基礎上，結合自身工作實際，把便民工作延伸到轄區最前沿，采取加強對基層調解委員會的培訓、加大巡回審判力度、設立便民聯絡點等一系列便民服務措施，使那些地處相對偏遠，訴訟能力相對不強的農民群眾切實得到司法為民的便利和實惠。
另外一年來法庭共出刊簡報4期、信息通報6期，發放到轄區各鎮的領導班子、司法所、人民陪審員，形成了信息互通，通過具體的案例分析闡述各類民商事案件中出現的問題，供轄區行政機關借鑒和探討，幫助分析存在問題，解答法律疑難。
3、支部工作 廉政建設
法庭現有在職黨員3名，退休黨員2名，入黨積極分子1名，在院黨組的領導下成立了黨支部。一直以來支部工作扎實開展，黨員身先士卒，在法庭的各項工作中始終起到帶頭模范作用。西塘法庭黨支部以高度責任感和拳拳愛心，在“法庭--社區、鄉村共建”活動中，我們西塘法庭與舜茜墩村結對，在臺風“莫拉克”登陸前，法庭黨支部一行人協助做好防臺工作，深入貫徹實踐科學發展觀，堅持以人為本，切實為社區、鄉村困難群眾解決實際問題，把黨的關懷送進了家家戶戶，構建和諧社區作出了積極貢獻。今年“七一” 前夕，在支部書記的帶領全體支部黨員來到西塘朝南埭社區以及“創文明、雙結對”聯系村茜墩村，了解社區、農村貧困老黨員的生活，號召全庭黨員、共青團員、黨外人士捐款獻愛心，向社區、農村的5戶貧困老黨員送去慰問品和慰問金。
今年以來，我們法庭支部始終把廉政建設當作首要任務來抓，為認真貫徹執行《最高人民法院“五個嚴禁”的規定》，從2 月份起，積極響應全院開展的法官警示錄教育，寫好個人警示體會，除了每月的政治學習、庭務會議外，還利用多種載體、形式加以鞏固、深化。以認真貫徹落實最高人民法院關于“五個嚴禁”的規定為契機，創新思路，推出新舉措，將“五個嚴禁”的內容規定制成電腦屏保，安裝在法庭干警的每臺電腦上，把“五個嚴禁”擺上臺面，時刻提醒干警秉公執法，強化干警廉潔意識。此舉在市中院紀檢明察暗訪中受到好評，并在全院進行推廣。同時將5月份定為法庭廉政教育月，全庭干警專程前往浙江省勤政廉政教育基地——倪天增故居參觀學習，接受生動的黨風廉政教育；與駐鎮站所西塘地稅分局進行廉政共建活動，相互交流廉政建設工作，共同商討反腐倡廉工作的有序推進，并共同觀看以我縣縣級機關中層干部犯罪為內容的警示片——《沉痛的自白》，12月份觀摩了“紅船杯”全國廉政楹聯大賽作品展。通過以上一系列活動，全庭干警廉政意識進一步得到了加強。
存在的問題及解決辦法
一、法庭處在基層第一線，各種矛盾紛呈，利益重整的過程中，部分案件調解工作較難開展。究其原因，有以下幾個特點：一是當事人法制意識淡薄，雙方之間分歧較大對法律認知的程度大相徑庭，難以溝通；二是案件數量增多，結案效率使得辦案法官難以抽出大量時間進行調解，導致以判決結案的案件較多；三就是干警工作經驗的積累不夠深，法庭干警年齡普遍偏小，雖然已經嘗試參與調解，但是對某些案件相對缺乏經驗，調解的說服力不足。
二、主要類型案件影響農村穩定。一些因日常生活瑣事引發的人身損害賠償案件在農村發生較多，在民事賠償中，由于法律規定有賠償標準，加上當事人自身過錯等因素的考慮，當事人對賠償數額不滿，認為沒有得到應有保護，轉而怨怨相報。當事人對土地使用權、相鄰關系通行權在訴訟時各執一詞，矛盾極大，有的竟為自己爭回面子，經常引發打斗事件。尤其是婚姻家庭糾紛案件，當事人對是否離婚、財產分割、子女撫養上，經常勢不兩立，甚至引發傷害事件，若以夫妻感情徹底破裂為由判決離婚，則非?？赡軐е律鐣环€定因素的出現。
針對以上問題，法庭下一步將通過多種形式加大法制宣傳力度，踐行“司法為民”的宗旨意識，堅持文明司法。積極行使釋明權，向法律知識欠缺的當事人提供必要的法律幫助，防止當事人因法律知識的不足而受到不公平的待遇。對外，通過增加各巡回審判站、流動審判點的使用率，法制講座，案例報道，司法解釋等形式進行法制宣傳；對內，庭內以老帶新，庭外充分發揮司法聯動系統，利用基層調解組織、人民陪審員等改進法庭干警調解水平、調解技巧、提高調解率。充分發揮調解作用，努力化解社會矛盾糾紛。
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今后努力的方向
一、明年法庭的中心工作是繼續爭創省級模范法庭。針對評選的各項要求，法庭已經逐一落實了各項爭創目標，基礎工作扎實開展，各項臺帳的已經初步建立起來但是有待進一步完善，這還需要得到各庭室的支持。
社區司法工作總結匯報范文2
關于反洗錢工作報告【一】
根據穗商銀發字[XX]27號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執行反洗錢規定、防范洗錢風險》的通知，我支行經常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規經營的思想，因此我們制定“一個規定、兩個辦法”來規范和加強對大額和可疑支付交易的監測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發揮人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法、穩健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證(營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營范圍開立相對應的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業務，均按中國人民銀行有關規定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。
二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。
三、對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業執照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理銷戶手續。
四、提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求個人或單位需提前一天預約提現金額;單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發生與個人結算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數據轉換成e*cel格式保存。
五、嚴格監管和控制公款私存現象。我支行成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的帳戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支和大額轉賬收付等現象，經過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業務范圍，沒有違反反洗錢相關規定。
在本季，我支行沒有出現短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業經營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業日常收付與企業經營特點明顯不符的賬戶;沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正?，F金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
關于反洗錢工作報告【二】
根據*商銀發字[20xx]27號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執行反洗錢規定、防范洗錢風險》的通知，我支行經常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規經營的思想，因此我們制定一個規定、兩個辦法來規范和加強對大額和可疑支付交易的監測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發揮人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法、穩健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證(營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營范圍開立相對應的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業務，均按中國人民銀行有關規定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。
二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。
三、對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業執照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理銷戶手續。
四、提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求個人或單位需提前一天預約提現金額;單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發生與個人結算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數據轉換成e*cel格式保存。
五、嚴格監管和控制公款私存現象。我支行成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的帳戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支和大額轉賬收付等現象，經過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業務范圍，沒有違反反洗錢相關規定。
在本季，我支行沒有出現短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業經營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業日常收付與企業經營特點明顯不符的賬戶;沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正?，F金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
關于反洗錢工作報告【三】
在20xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據“一法四令”等相關法律法規和行的各項規章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反洗錢識別水平?，F將xx年一季度反洗錢工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系。
在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了 實處。
二、注重培訓學習，提高反洗錢工作認識。
我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規作為反洗錢業務培訓的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業務培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。
客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統的上線，反洗錢系統進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統未能識別的，使用反洗錢系統進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統建設打下堅實的基礎。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保我行反洗錢工作的順利開展。
關于反洗錢工作報告【四】
今年，我行的反洗錢工作，根據省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機構建設、反洗錢內控制度建設、客戶身份識別及客戶盡職調查報告、規范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現工作總結匯報如下：
一、今年反洗錢工作開展情況
(一)組織機構建設方面
1、及時調整反洗錢工作領導小組。今年2月，調整分行反洗錢工作領導小組成員，增加法律事務部經理為反洗錢領導小組辦公室副主任。今年12月，機構整合，反洗錢工作領導小組辦公室設在法律合規部，分行重新調整反洗錢工作領導小組，確實加強對反洗錢工作的領導。
今年以來共有9個支行因人動，相應調整了反洗錢工作領導小組。
2、召開專題會議，研究布置反洗錢工作。今年，分行按季召開反洗錢領導小組成員會議，及時通報季度反洗錢工作開展情況，協調解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結合本行實際，定期召開反洗錢工作會議，落實市分行反洗錢專題會議精神。
(二)內控制度建設方面
1、及時落實上級行精神。反洗錢是一項長期的任務，在收到總行、省行及人行、監管部門反洗錢相關文件、規定后，我們都及時把反洗錢工作精神傳達到各部門、支行、網點員工，并結合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當地人行反洗錢工作布置。2、建章立制，加強內控管理。根據人行反洗錢檢查要求及我行實際，今年5月份，對反洗錢內控制度進行梳理、細化，制定了《中國建設銀行漳州分行反洗錢工作管理實施細則》等十三項制度，對分行各職能部門反洗錢工作的主要職責進行了細分，明確要求各職能部門設立反洗錢崗位、專人負責反洗錢工作;明確要求各級營業機構要根據“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實反洗錢大額和可疑交易報送歸口管理部門;明確反洗錢司法配合和移送以及反洗錢保密制度等。
各支行也根據省分行《實施辦法》及分行《實施細則》，結合支行具體情況，制定相應的反洗錢內部管理辦法、考核制度、檢查機制等。
(三)履行反洗錢義務方面
1、做好反洗錢可疑交易的報送。今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數65312筆，859.94億元，其中：對公報送5671筆，251.31億元;對私報送59641筆，608.63億元。外幣可疑交易筆數890筆，23634.91萬美元，其中：對公報送808筆，23266.44萬美元;對私82筆，368.47萬美元。
今年10月份，東城支行在業務運行過程中，發現2戶POS個體經營戶，資金往來與其經營規模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業部在業務運行過程中，發現漳州市薌城區三英貿易有限公司交易往來與其經營規模明顯不符，及時上報人行。
2、確實履行客戶盡職調查義務。我行各級機構認真執行客戶盡職調查制度，嚴格執行福銀20xx253號《關于加強大額現金存取管理，預防和遏制洗錢犯罪及相關犯罪的通知》，在與客戶建立業務關系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業執照或有關批件、稅務登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細，對大額現金交易對象重點監控和分析。
3、做好反洗錢非現場監管報表報告。我行根據非現場監管報表填報要求，認真做好報表的填報工作，未出現填報內容失真和錯報現象。
4、認真落實總行反洗錢數據監測系統運行工作總行反洗錢可疑交易監測系統正式上線后，因數據處理比以前多，有些網點處理不及時，造成確認率較低，分行牽頭部門及時通報各單位的確認進度，督促各單位及時登錄，對系統中的大額交易數據進行補錄，對可疑交易數據進行補錄、分析、確認、報送，提高確認率。同時做好網點運行過程中出現的操作員變更、數據錄入、確認等問題向上級行反映并反饋網點。
5、配合人行、省行開展反洗錢相關業務核查。今年3月，根據人民銀行福州中心支行《反洗錢調查通知》(福銀調(20xx)第45號)要求，東山支行積極組織人員對調查所涉及8個賬戶自開戶以來交易情況進行了調查和分析，及時上報當地人行。今年9月，省人行對現金存取較大客戶進一步了解其身份及大額現金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶對公客戶、10戶個人客戶的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報省分行。
(四)反洗錢宣傳、培訓、檢查方面
1、開展反洗錢宣傳。今年5月31日上午，分別在鬧市區和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務會計部、營業部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動，以打擊洗錢犯罪，維護經濟穩定，增強社會各界反洗錢意識為宣傳目的，體現了反洗錢宣傳“進鬧市”和“進高校”特色。宣傳采取張貼宣傳海報、分發宣傳手冊、現場員工講解等方式進行。由于準備充分，吸引了過往群眾和學生駐足咨詢。本次活動共接受咨詢200多人次，分發反洗錢知識宣傳材料1600多份，取得了良好的宣傳效果。
8月份，與人民銀行聯合在我行住宅小區銀菀花園設置“反洗錢工作站宣傳欄”，進一步推進了我行反洗錢宣傳工作的深入開展。10月份，根據省分行《關于統一開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，我行下發文件，要求在宣傳周活動期間，支行每個營業網點懸掛反洗錢宣傳活動標語一條、開展上街咨詢活動一次、營業大廳滾動播放反洗錢視頻錄像。(省分行將以電子郵件方式發送)同時，分行還印制反洗錢宣傳折頁2.6萬份，發至各支行營業網點及直屬網點，要求網點上架擺放。印制明年反洗錢賀卡，發至各行，由各行郵寄給客戶，進一步普及反洗錢基本知識，提高社會公眾誠信守法意識，營造預防和監控洗錢、打擊洗錢犯罪的社會氛圍
各支行也因地制宜，結合當地實際，開展形式多樣的宣傳活動。東城支行在辦公樓門口開展反洗錢宣傳活動，分發反洗錢知識折頁500多份;東山支行于6月、16月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動;龍海支行下載反洗錢知識26問，裝載至各網點電視平臺，通過屏幕不間斷滾動播放，營造宣傳氛圍和擴大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢業務骨干在建行儲蓄專柜門口開展反洗錢上街設點宣傳。
2、加強反洗錢業務學習培訓。今年9月3日，分行組織全轄相關人員參加省分行反洗錢工作視頻會議。
9月20日，舉辦反洗錢業務知識培訓，主要內容一是對《反洗錢法》實施一年多以來支行在實際操作過程中存在問題進行答疑解惑;二是對反洗錢可疑交易監測系統上線后存在問題進行規范指導。全市共有64位反洗錢崗位人員及網點業務操作人員參加了培訓。各支行也根據業務發展情況及支行實際，開展多形式的學習培訓。如組織人員參加當地人行視頻培訓，利用班前講評時間學習反洗錢業務知識，舉辦反洗錢業務培訓，專題業務考核。東山支行還邀請東山縣人行營業室主任，就反洗錢法律法規以及金融機構如何盡職履行反洗錢職責和有效防范反洗錢法律風險等方面，對全體員工進行培訓同時進行反洗錢業務知識測試，以鞏固培訓學習效果。
3、履行反洗錢法定義務，開展反洗錢檢查。
(1)根據省分行要求，5月份，布置全轄開展反洗錢自查。同時，針對省行反洗錢檢查存在問題，及時落實整改。
(2)10月13日至10月17日，由分行紀檢監察部牽頭，組織對全轄16個綜合型支行進行檢查，檢查發現在內控及制度建設方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面45個問題，對相關責任人45人次進行經濟處罰2350元。各支行也根據分行反洗錢領導小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。
(3)積極配合人行反洗錢檢查。今年16月19日至21日，人行漳州分行對我行云霄支行開展反洗錢檢查，我們及時布置支行做好檢查各項準備工作，并與人行溝通檢查情況。根據人行提出的監管意見，進一步督促支行落實整改。
二、明年反洗錢工作計劃
1、加強反洗錢的學習教育。一是要求以網點為單位，建立反洗錢學習制度。各網點要指定專人負責定期從OA、郵箱下載并收集上級行下發的反洗錢規章制度及相關業務通知，建立反洗錢規章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學習時間組織學習，并做好學習記錄。二是開展反洗錢知識學習活動。分行將對反洗錢相關法律法規及規章制度進行梳理，打包下發各單位組織學習，同時擬為檢驗學習效果，3月份，在全行范圍內開展一次反洗錢知識學習測試活動。
三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。
2、開展反洗錢業務培訓。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業務培訓，邀請人行相關人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業單位經理、財務人員參加培訓班，學習相關反洗錢規定。
3、加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區的特點進行。活動期間，要求每個營業網點懸掛反洗錢宣傳活動標語、開展上街咨詢活動、營業大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。
